Categoría: INTERNACIONALES
Waldo Rujano, vinculado al narcotraficante “Ñeñe” Hernández, amenaza con demandar en Florida al activista Gustavo Lainette
Desde su sede en Miami Lakes, la firma legal Alfaro & Fernández, P.A. ha lanzado una ofensiva legal en Florida. Actuando en nombre del ganadero […]
Sascha Barboza Schmidt, maestra de la fantasía: Los verdaderos y oscuros secretos de Sascha Fitness
Por Silvia Monteagudo Sascha Patricia Barboza Schmidt es una empresaria nacida en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, en Venezuela, el 19 de diciembre de […]
Cae organización narco con tentáculos en España, Portugal y Venezuela: desarticulada tras incautar 1400 kilos de cocaína
Agentes de Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, en colaboración con EUROPOL, SIRENE y la Policía Judiciaria de Portugal han detenido a 20 miembros de una […]
Erik Roveta, italiano prófugo del multimillonario fraude Pdvsa-Cripto, es arrestado en Grecia mientras enfrenta pedido de extradición a Venezuela
Por Haydée Riera La policía griega ha puesto fin a la fuga de Erik Roveta (identificado también como Erick Roveta, Erick Robeta, Eric Roveta o Eric […]
Las mentiras utilizadas por los fugitivos José y Chamel Gaspard para intentar esconder sus delitos, mientras son buscados por Interpol
Por Luz ElizondoEl Condumio | Opinión Los venezolanos Chamel y José Gaspard Morell han orquestado una campaña en internet, intentando proyectar una imagen de emprendedores […]
Jorge Germán Bonelli, implicado en corrupta trama petrolera en Venezuela y vinculado al empresario italiano Alessandro Bazzoni, es capturado en Argentina
Tras un minucioso operativo, la Policía Federal Argentina (PFA) ha logrado la captura de Jorge Germán Bonelli, ciudadano argentino de 38 años, en la provincia […]
Laureano David Sánchez Sánchez, el estafador capturado en Venezuela que engañó en España a la élite de Valencia con un fraude de 1,5 millones de euros
La Policía Internacional (Interpol) ha logrado detener en territorio venezolano a Laureano David Sánchez Sánchez, presunto orquestador de un elaborado esquema fraudulento que habría estafado […]
Thalí García denuncia manipulación y crueldad durante su tiempo en el reality show “La Casa de los Famosos”
En un contundente live a través de Instagram, la actriz Thalí García rompió el silencio y lanzó graves acusaciones en contra de la cadena Telemundo […]
Estafas de José y Chamel Gaspard Morell contaminaron a bancos de renombre en distintos países
La red de estafas tejida por los hermanos José y Chamel Gaspard ha alcanzado una escala internacional, afectando a entidades bancarias de renombre en Estados […]
Giraldie Aguilar Lozada, el autoproclamado “Rey del Coleo” en Estados Unidos, acusado en Venezuela de tratar de torcer la justicia tras defraudar a su socio en ICM Proyectos 2001, C.A.
Giraldie Aguilar Por Eunice OlmoOpinión La empresa ICM Proyectos 2001, C.A., prestadora de servicios a PDVSA, ha sido escenario de un litigio judicial entre sus dos […]
La FinCEN enfoca sus esfuerzos en Puerto Rico ante el caso del venezolano Julio Martín Herrera Velutini, su banco Bancredito International y el incremento de actividades financieras sospechosas en la isla
La Red de Delitos Financieros (FinCEN), bajo la dirección de Andrea Gacki, ha informado un preocupante ascenso en los reportes de operaciones financieras inusuales en […]
TSJ venezolano gestiona ante las autoridades de Panamá la extradición de José y Chamel Gaspard para ser juzgados por estafa
Los hermanos venezolanos José y Chamel Gaspard Morell, acusados de estafar a un inversor con falsas promesas de negocios con la petrolera estatal PDVSA, podrían […]
Venezuela inicia proceso de extradición de los hermanos José y Chamel Gaspard Morell, residenciados en Panamá y buscados por Interpol tras perpetrar estafa multimillonaria
Los hermanos José y Chamel Gaspard Morell, propietarios de la empresa Industrias JG Induvena 12-72, C.A., se encuentran en el centro de una controversia legal […]
Venezuela solicita a Panamá la extradición de Chamel y José Gaspard Morell, empresarios acusados de estafa agravada y fraude
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente, el pasado jueves 1 de febrero, la solicitud de extradición activa de los […]
Chamel y José Gaspard Morell: Los delitos que les imputan a los hermanos venezolanos buscados por Interpol
El 22 de abril de 2022, el bufete Carey Rodríguez Milian LLP presentó ante el Tribunal de Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para […]