Categoría: INTERNACIONALES
TSJ venezolano gestiona ante las autoridades de Panamá la extradición de José y Chamel Gaspard para ser juzgados por estafa
Los hermanos venezolanos José y Chamel Gaspard Morell, acusados de estafar a un inversor con falsas promesas de negocios con la petrolera estatal PDVSA, podrían […]
Venezuela inicia proceso de extradición de los hermanos José y Chamel Gaspard Morell, residenciados en Panamá y buscados por Interpol tras perpetrar estafa multimillonaria
Los hermanos José y Chamel Gaspard Morell, propietarios de la empresa Industrias JG Induvena 12-72, C.A., se encuentran en el centro de una controversia legal […]
Venezuela solicita a Panamá la extradición de Chamel y José Gaspard Morell, empresarios acusados de estafa agravada y fraude
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente, el pasado jueves 1 de febrero, la solicitud de extradición activa de los […]
Chamel y José Gaspard Morell: Los delitos que les imputan a los hermanos venezolanos buscados por Interpol
El 22 de abril de 2022, el bufete Carey Rodríguez Milian LLP presentó ante el Tribunal de Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para […]
Chamel y José Gaspard Morell, los venezolanos que enfrentan la justicia por estafas y otros delitos en distintos países
Los hermanos José y Chamel Gaspard Morell, empresarios venezolanos, han pasado de la prominencia en el sector corporativo a convertirse en figuras notorias por sus […]
Exministro Rafael Ramírez y su cuñado en el ojo de investigación de Portugal con asistencia suiza sobre caso de coimas
Las autoridades suizas han recibido una petición de cooperación judicial de parte de Portugal, que investiga un caso de corrupción relacionado con el colapso del […]
Golden Farm, una estafa piramidal disfrazada de juego online que lleva años apoderándose del dinero de los inversores
Por Ingrid Bermúdez Golden Farm es una plataforma que se promociona como un juego de inversión en línea, donde los usuarios pueden comprar aves virtuales que […]
José Alejandro Zamora Yrala, venezolano acusado de la venta de repuestos para aviones a aerolíneas internacionales con documentación falsificada, es arrestado en Londres tras allanamiento a su residencia. La justicia en EE.UU. aún no se pronuncia
Por Silvio Monteagudo El fundador de una empresa que supuestamente vendió miles de piezas falsas de motores a reacción que fueron instaladas en aviones en […]
Alfredo Ekmeiro Meleán, el opaco empresario venezolano que migró con CONAVENCA a EE.UU., España y Portugal, no sin antes pasar por CADIVI y un paraíso fiscal
Por Silvia Monteagudo Alfredo Eduardo Ekmeiro Meleán, conocido como “Facturita”, es un empresario venezolano originario de Maracaibo, estado Zulia, que se ha dedicado al transporte […]
Carlo Balilla Battistini Samudio, ¿Quién es? ¿Cuáles han sido sus controversias en Venezuela, Colombia, Panamá y España? y ¿Por qué es pieza clave en un caso contra la senadora colombiana Piedad Córdoba?
Por Silvio Monteagudo El vicepresidente de BOD International N.V., Carlo Balilla Battistini Samudio, quien también es identificado como Carlos Balilla Battistini Samudio, es un empresario colombiano, […]
Alertan a las autoridades de Estados Unidos, Panamá, Colombia y Venezuela sobre el contrabando de armas, municiones y autos robados desde Florida, tras incidente con encomienda de Empire International
Por Felicia Osorioelpublique.me El pasado 14 de noviembre, las autoridades venezolanas decomisaron una carga con municiones de armas en la Aduana Aérea de Maiquetía. La carga […]
El lujoso Porsche del “influencer” venezolano Carlos Aníbal Velásquez Rosas desata polémica por su oscuro pasado familiar
Carlos Aníbal Velásquez Rosas, un venezolano conocido como “El Nenecio”, se ha convertido en el centro de las críticas por haberse comprado un Porsche 911, […]
Erick Roveta, otro de los implicados en trama de corrupción en Pdvsa, es capturado en Grecia
El Estado venezolano inició los trámites para solicitar la extradición de Erick Roveta, un empresario italiano que fue detenido en Atenas, Grecia, por su presunta […]
La relación de Enrique Andrés Galera Cañete con Martín Insaurralde, el político argentino que se fue de lujo por España con una modelo y ahora está en la mira de la Justicia
Martín Insaurralde El candidato peronista Sergio Massa, favorito para ganar las elecciones presidenciales en Argentina, se enfrenta a un duro revés por el escándalo que […]
José Alejandro Zamora Yrala, el venezolano de AOG Technics, protagonista del mayor fraude reciente de la industria aeroespacial internacional, utilizó un puente entre Londres y Miami que ahora compromete a su familia
Por Silvio Monteagudo Un escándalo internacional de la aeronáutica civil ha sacudido al mundo en los últimos meses. Se trata de la venta de miles […]