Categoría: ESTADOS UNIDOS
Dakota del Sur se convierte en líder mundial en el negocio de las sociedades offshore
Los Papeles de Pandora publicados el domingo 3 de octubre por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), revelan […]
Autoridades de Estados Unidos investigan blanqueo de fondos relacionados con contratos de seguros fraudulentos de PDVSA
Varias agencias federales de EEUU, entre ellas la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) y el FBI, investigan por lavado de dinero a dos gigantes […]
Venezolano Javier Da Silva pudiera afrontar cadena perpetua por asesinato en el estado de Nueva York
Antes de la sentencia a conocerse este mes, los abogados de Javier Da Silva, quien se declaró culpable de la muerte de una mujer de […]
Se prolonga en corte de Nueva York juicio contra el venezolano Clíver Alcalá Cordones, acusado bajo cargos de narcotráfico y terrorismo
Las distintas diligencias y, por ende, el juicio en contra de Clíver Alcalá Cordones, continúan difiriéndose en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, […]
Prorrogan hasta 2022 sentencia en Estados Unidos contra el empresario venezolano José Manuel González Testino, acusado de corrupción y lavado de dinero
Definitivamente no será este año 2021 la fecha en que se conozca la sentencia que el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston a cargo […]
CITGO mantiene tratos comerciales con Trafigura pese a los escándalos que envuelven a la transnacional
Pese a las múltiples denuncias e investigaciones por corrupción, la filial de PDVSA en EE. UU., como revelan reportes, mantiene a la comercializadora como su […]
Revelan resultados de investigación sobre el macabro asesinato de la taxista venezolana Rossana Delgado en Estados Unidos
El caso del asesinato de la taxista venezolana Rossana Delgado, cuya desaparición se registró el pasado 16 de abril, cuenta con nuevos detalles e información […]
Empresario venezolano Levin De Grazia pierde su green card estadounidense por acusación de fraude migratorio
Levin De Grazia El empresario venezolano Levin De Grazia, propietario de los restaurantes Francisca y Bocas House en Miami y otras ciudades estadounidenses, fue retenido […]
Hjalmar Gibelli Gómez y Fabrizio Della Polla, los venezolanos acusados en 2017 por su vinculación a una trama de blanqueo en Estados Unidos
Fiscales federales en la ciudad estadounidense de San Luis confiscaron en el año 2017 un avión, dos yates de lujo y más de 1,8 millones […]
Condenan al abogado Michael Avenatti a dos años de prisión en Estados Unidos por utilizar amenazas ilegales contra la firma deportiva Nike
El polémico abogado Michael Avenatti fue condenado por un juez de Nueva York a dos años y medio de prisión por haber tratado de extorsionar […]
Ciberataque contra la compañía de software estadounidense Kaseya pone en alerta a empresas de todo el mundo
Un ciberataque de origen todavía desconocido contra la empresa de software estadounidense Kaseya, que ofrece herramientas de gestión de tecnología de información (TI), ha amenazado […]
Fiscalía de Estados Unidos pide a corte de Atlanta desestimar apelación presentada por defensa de Alex Saab
La Fiscalía de Estados Unidos pidió desestimar una apelación del empresario colombiano Alex Saab, que está detenido en Cabo Verde desde hace más de un […]
La DEA desmanteló laboratorio clandestino de metanfetamina en Estados Unidos con apoyo de la policía española
Gracias a la información facilitada por la Policía Nacional de España a la DEA estadounidense, se ha desmantelado un laboratorio de metanfetamina en Houston y […]
Su vinculación con Alex Saab estuvo entre preguntas al empresario Rodolfo José Reyes, accionista de Plus Ultra, tras ser retenido en el aeropuerto de Miami
Rodolfo José Reyes Rojas, el empresario venezolano vinculado a la aerolínea Plus Ultra, retenido por agentes federales estadounidenses al llegar al aeropuerto de Miami el […]
Retienen en el aeropuerto de Miami al empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, vinculado a la aerolínea Plus Ultra
El empresario venezolano Rodolfo José Reyes Rojas, vinculado a la aerolínea Plus Ultra, misma que recientemente recibió un auxilio financiero en España, fue retenido por […]