Categoría: ESTADOS UNIDOS
Josbel Bastidas Mijares, el venezolano con negocios en Miami a quien relacionan con una presunta «lavadora» al servicio de poderosos en Venezuela
El ciudadano venezolano Josbel Bastidas Mijares es identificado como testaferro del Gerente de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN) Franki […]
El agresor sexual venezolano Carlos Martín Rodríguez Ledezma busca residenciarse en los Estados Unidos intentando ocultar su sombrío pasado en Venezuela
Luego de divorciarse de su primera esposa, a la que durante años sometió a abusos físicos, psicológicos y agresión sexual, antes, durante y después de […]
Los negocios del venezolano Juan Sánchez, propietario de ANJU International Corp, que pudieran hacerlo objeto de medidas por parte del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de Estados Unidos
Un empresario de nombre Juan Sánchez, a quien apodan «El Chipo» y quien es propietario de la compañía ANJU International Corp, se ha erigido en los últimos años en […]
Por el delito de fraude detienen en Texas al empresario Juan Carlos Martínez Cecias, anterior dueño de Generales de Durango, equipo de béisbol mexicano ahora propiedad del venezolano Carlos Lazo Reyes
El 6 de diciembre fue detenido en San Antonio, Texas, Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez, exdueño del equipo de la Liga Mexicana de Beisbol, Generales […]
“Bolichico” venezolano Miguel Moawad no se aparta de su vida de derroche en Miami junto a la actriz Gaby Espino
Miguel Moawad, uno de los denominado “bolichicos” venezolano que acumularon riquezas multimillonarias producto de supuestos negocios ilícitos con el chavismo, ha vuelto a ser noticia […]
El 6 de diciembre se celebrará la audiencia de “estatus” previa al juicio en Miami contra el colombiano Alex Saab
Un juez federal de EE.UU. adelantó para el próximo 6 de diciembre una audiencia del colombo-venezolano Alex Saab, acusado de lavado de dinero en una […]
Lights4Hope hace brillar luces de esperanza para ayudar a niños con cáncer y personas de escasos recursos en Estados Unidos
Lights4Hope es una ONG que ayuda a niños contra el cáncer en los Estados Unidos y también a aquellas personas de escasos recursos que nunca […]
Citgo reorganiza su junta directiva tras séptima pérdida trimestral en los últimos dos años
Citgo Petroleum Corp, la octava refinería de petróleo más grande de Estados Unidos, informó el lunes 15 de noviembre su séptima pérdida trimestral en los […]
FBI investiga envío de spam desde sus servidores
Un hacker habría utilizado un servidor de correo electrónico del FBI para enviar hasta 100.000 correos de ‘spam’ el sábado 13 de noviembre, según ha denunciado en Twitter el […]
Exgerente Laymar Peña Torrealba fue condenada a tres años de probación por participar en trama de corrupción en CITGO tras colaborar con la justicia de Estados Unidos
El juez del Distrito Sur de Texas, Gray Miller sentenció el miércoles 10 de noviembre a la exgerente de Procura de CITGO, Laymar Peña Torrealba […]
Sentencian a exgerente Laymar Peña Torrealba por delitos de corrupción en CITGO en trama junto a contratista José Manuel González Testino
Ubicada en el eslabón más bajo del esquema de corrupción encabezado por el contratista corrupto, José Manuel González Testino, la exgerente de compras de Proyectos […]
Juan Sánchez, un empresario con negocios en Venezuela que pudiera ser objeto de sanciones y medidas por parte del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de Estados Unidos
Un empresario de nombre Juan Sánchez, a quien apodan «El Chipo» y quien es propietario de la compañía ANJU International Corp, se ha erigido en los últimos años en […]
Los “Facebook Papers” colocan en aprietos a Mark Zuckerberg
Una empresa disfuncional, con cero transparencia y que opera saltándose hasta sus propias reglas. Es el resumen que deja la nueva oleada de revelaciones de los […]
Alex Saab planea declararse inocente de los cargos de lavado de dinero que le fueron imputados en Estados Unidos
El empresario colombiano Alex Naín Saab Moran se declarará inocente de los cargos de lavado de dinero cuando sea procesado el lunes 1 de noviembre […]
Estos son los fugitivos más buscados por el FBI
Más de 500 prófugos han formado parte, en algún momento de su vida, de la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Estados Unidos […]