Categoría: ESTADOS UNIDOS
Se extienden a Panamá los “tentáculos” de los “enchufados” de El Doral
Por Eva Cordero | Opiniónexpresa.se El clan de “enchufados” liderados por Carmen Cristina Vizzi di Frisco, extiende sus operaciones hacia Panamá; Esmeralda Vizzi Alaimo, Giovani […]
Exbeisbolista venezolano Felipe Vázquez enfrenta posible condena de más 20 años de prisión en Estados Unidos tras ser hallado culpa de delitos sexuales contra menor
Tras ser condenado por 15 de 21 cargos de delitos sexuales contra menores que se imputan desde 2019 en un tribunal federal de Westmoreland, Pensilvania, […]
El destino de las fortunas corruptas congeladas a venezolanos en Estados Unidos
Alejandro Andrade Alejandro Andrade vivía en una mansión valorada en más de US$8 millones, coleccionaba caballos de competencia, relojes de marca y autos de lujo. […]
Abogado James Morris Balagia es sentenciado a más de 15 años de prisión en Estados Unidos tras estafar a narcotraficantes colombianos
Un abogado de Texas, conocido como el “DWI Dude”, pagará una condena de más de 15 años en una prisión federal por estafar a varios […]
“Enchufados” de la ciudad de Doral en Estados Unidos habrían orquestado campaña sucia en contra del alcalde Juan Carlos Bermúdez
Carlos Alaimo Por Gloria Tellez | Opinión expresa.se Ciudadanos venezolanos residentes en la ciudad de Doral, en el estado de la Florida, relacionados al régimen […]
Venezolanos “enchufados” son investigados en la ciudad estadounidense de Doral por posible lavado de capitales
Por Gloria Tellez | Opinión expresa.se En la ciudad de Doral, en el estado de la Florida, según informaciones recibidas de fuentes confiables, las autoridades […]
Las relaciones de los empresarios Carmelo, Horacio y Levin De Grazia, propietarios en Miami de Bocas Grill, con personajes polémicos en Venezuela
En agosto de 2019 la web ultimahora24.com denunció que en los Estados Unidos funciona una red de restaurantes propiedad de «enchufados» venezolanos o personas que han […]
Provenientes de una Venezuela en crisis, hermanos De Grazia prueban suerte en Estados Unidos con sus restaurantes mientras los catalogan de “enchufados”
Una corte estadounidense desestimó una demanda presentada por los venezolanos Horacio, Levin y Carmelo De Grazia contra distintos periodistas y medios en la internet, por […]
El venezolano José Morely Chocrón reconoció en los Estados Unidos su participación en el blanqueo de más de $500.000
El venezolano José Morely Chocrón se declaró culpable el martes 16 de marzo de 2021 en la Corte Federal de Manhattan de lavar más de […]
Banquero Matthias Krull recibe reducción de sentencia por colaborar con la justicia de Estados Unidos en caso de lavado de dinero venezolano
Un banquero suizo que quedó en el centro de atención de un caso de lavado de dinero venezolano de miles de millones de dólares en […]
Exfuncionario de Citgo José Luis De Jongh Atencio se declaró culpable en Estados Unidos tras haber recibido sobornos
Un ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation se declaró culpable por su papel en el lavado de millones de dólares en sobornos […]
Luisa Palacios sale de la presidencia de la petrolera CITGO en Estados Unidos
Luisa Palacios, de Citgo Petroleum Corp, dejará el directorio de la octava refinería de petróleo más grande de Estados Unidos a fines de mes, dijo […]
Juez ordenó seguir adelante con proceso para vender acciones de Citgo en Estados Unidos
Un proceso para establecer la venta de acciones de la refinería estadounidense Citgo, controlada por el Estado venezolano, avanzará luego de que un juez federal […]
Venezolano José Morely Chocrón se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos
El ciudadano José Morely Chocrón, de nacionalidad venezolana y española, se declaró culpable de lavado de dinero de fondos que superan los $500.000 ante el […]
Firma Vásquez Hernández ayuda a venezolanos en Estados Unidos en la preparación de solicitudes de TPS
La firma Vásquez Hernández ayuda en la preparación de solicitudes de TPS para venezolanos en Estados Unidos, al menor precio Atienden de línea y envían […]