Categoría: ESPAÑA
Agencia Española de Protección de Datos asegura que su directora no puede abandonar funciones sin un decreto del Gobierno
En relación con las noticias aparecidas en medios de comunicación en las que se hace referencia a las funciones de la directora de la Agencia […]
Detienen en España con un alijo de cocaína a Florentino Fernández García, alias “El Viejo”, otrora vinculado al Cartel de Cali
Florentino Fernández García, alias Don Carlos o El Viejo, es un español que conocería a profundidad el contexto del narcotráfico en Colombia. Incluso, alcanzó a […]
Determinan en España graves irregularidades fiscales de MS Trading, firma de la esposa del exembajador español en Venezuela Raúl Morodo
Raúl Morodo La Agencia Tributaria española descubrió “graves irregularidades contables y fiscales” en la sociedad MS Trading, de la que es titular la esposa del […]
Policía Nacional española detiene a cuatro implicados en extorsiones a venezolanos implicados en corrupción
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha llevado a cabo una operación en Madrid que se saldó con la detención de cuatro […]
Tras escándalo, desaparece misteriosamente de LinkedIn el perfil profesional de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso
El perfil profesional de Tomás Díaz Ayuso en LinkedIn ya no existe. Cuando se acude a consultar la experiencia laboral del hermano de la presidenta […]
APEDANICA presentó denuncia por presunta malversación, prevaricación y censura previa por funcionarios públicos en relación con el Ayuntamiento de Madrid
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf FISCALÍA a la que […]
Igor Seoane, creador del sitio web de transmisión de eventos deportivos Rojadirecta, es absuelto de fraude fiscal y organización criminal en España pero pudiera enfrentar condena por un delito contra la propiedad intelectual
Corría octubre de 2016 cuando Igor Seoane, creador de la web Rojadirecta, ataviado con gafas de sol, peluca y casco de moto para no desvelar […]
Exembajador Raúl Morodo utilizó una firma administrada por su esposa para lavar dinero de PDVSA, según la Agencia Tributaria española
La Agencia Tributaria ha remitido un informe pericial al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional en el que concluye que el […]
Familia Entrecanales compra en Madrid dos pisos a los venezolanos Capriles por 18 millones de euros
La familia Entrecanales ha comprado a Gran Roque dos unidades —un bajo y un tríplex de una lujosa urbanización en El Viso en Madrid, por […]
Las cocinas fantasma prosperan en Madrid en un entorno sombrío y al margen de múltiples regulaciones
En la planta cero de un edificio de 1.500 metros cuadrados ubicado en la mitad del barrio de Prosperidad, al noreste del centro de Madrid, […]
Fotografías de Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, paseando de la mano en Francia con otra mujer, causan revuelo en España
El esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, fue fotografiado paseando de la mano con otra mujer. La hermana del rey Felipe de España se […]
Ordenan en España prisión para Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, uno narcotraficantes más buscados de Colombia
El juez de la Audiencia Nacional española, Joaquín Gadea, ha enviado a prisión incondicional a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho o el Ganadero, uno de […]
Vinculan al rapero dominicano Saymol Fyly con red de explotación sexual de menores desarticulada en España
La Policía española ha detenido al rapero Saymol Fyly y otras 36 personas, la mayoría de nacionalidad dominicana, por la explotación sexual de diez menores […]
Detienen en España a ciudadano portugués acusado de perpetrar grandes estafas con criptomonedas en Europa
Agentes de la Guardia Civil han detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo. Se trata de un […]
Presidente de APEDANICA presentó alegaciones contra inicio de procedimiento sancionador de la Agencia Española de Protección de Datos
@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf Agencia Española de […]