Juan Carlos I pudiera regresar a España tras haber regularizado su situación con Hacienda
El rey Juan Carlos I quiere regresar a España tras haber regularizado su situación fiscal con Hacienda con el pago de casi 680.000 euros de […]
Una empleada “empresaria” maneja cuentas de clientes de Banistmo en Panamá como si el banco fuese otra de sus compañías
En más de treinta sociedades anónimas registradas en Panamá se repite el nombre de Evelyn Dianeth Domínguez Iturralde, ya sea en los cargos de directora, presidenta, […]
Diosdado Cabello acusa a Luis Somaza, Marco Aurelio Quiñones, Demóstenes Eduardo Quijada y a otros miembros del entorno de Juan Guaidó por ocultamiento de fondos en paraísos fiscales
Luis Somaza, Marco Aurelio Quiñones, Demóstenes Eduardo Quijada Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, denunció la noche del miércoles 9 de diciembre que llegó […]
Cabo Verde no acatará decisión del Tribunal de la CEDEAO de conceder arresto domiciliario a Alex Saab
La decisión de la Corte de la CEDEAO de ordenar al colombiano Alex Saab que espere su juicio en Cabo Verde bajo arresto domiciliario no […]
Traficante de armas Franco Di Gennaro Aristizábal y empresario Alfredo Chacare prepararían la inauguración de un casino en Venezuela
Un par de compañías denominadas SIPSA y CASINO DEL LAGO, ofrecen un curso de formación dirigido a personas en edades comprendidas entre 18 y 30 […]
Administrador interino de la DEA y Jefe del Comando Sur realizan visita a Panamá
El administrador interino de la Administración para el Control de Drogas, Timothy Shea, llegó a Panamá esta semana en una visita oficial, marcando la primera […]
Luis Oberto Anselmi y su figuración en los “Papeles de Panamá” como manejador financiero de boliburgueses
La investigación conocida como los «papeles de Panamá» puso en evidencia las empresas offshore registradas a través del bufete de abogados Mossack & Fonseca en paraísos fiscales […]
Presentan colecciones de bibliotecas saqueadas por el régimen nazi en Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial
La Conferencia sobre Reclamaciones de Material Judío contra Alemania (Conferencia de Reclamaciones), en concierto con la Organización Mundial de Restitución Judía (WJRO), ha publicado “Documentación […]
Franco Di Gennaro Aristizábal y su función en el desmantelamiento de pistas de aterrizaje clandestinas del narcotráfico en Venezuela
La existencia de pistas de aterrizaje clandestinas en las provincias fronterizas de Venezuela, que funcionan para el narcotráfico, son conocidas usualmente por organismos como la […]
Estados Unidos pone atención a Panamá en lucha contra el narcotráfico en Centroamérica
Panamá es un punto “crítico” para el narcotráfico hacia Estados Unidos, por lo que Washington ampliará su colaboración con el país centroamericano en la lucha […]
Panamá desconoció transparencia de elecciones legislativas celebradas en Venezuela
Tras las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre en Venezuela, donde el chavismo retomó el control del parlamento, cinco años después de haberlo perdido, […]
Bellingcat: Equipo de expertos del Servicio Federal de Seguridad de Rusia implicado en el envenenamiento de Alexey Navalny con Novichok
Alexey Navalny Hemos detallado la metodología de investigación para esta investigación en un artículo separado. Puedes leerlo aquí . Por Bellingcat *Traducción En una serie anterior de investigaciones, Bellingcat […]
El informe parlamentario que intentó ocultar Alex Saab en Venezuela en el que se demostraban ilícitos con el negocio de los CLAP
Una investigación previa daba cuenta de la corrupción e irregularidades del programa alimentario en manos del empresario señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro. Por […]
Con ayuda de funcionarios extorsionadores de la GNB en Venezuela, empresa trata de monopolizar la exportación de maíz a Brasil
El comercio de productos agrícolas en Venezuela se está viendo afectado no solo por la escasez de combustible, sino también por la gran cantidad de […]