Categoría: INTERNACIONALES
Manuel García Gallardo, el empresario español vinculado al blanqueo de dinero en Aruba y Panamá
“Estoy orgulloso del país en el que vivo porque la Justicia funciona”. El empresario gaditano Manuel García Gallardo pronunció esas palabras ante la prensa cuando […]
Alex Richter (Alexey Zhirovkin), promotor de los fondos de inversión Antares Trade y Alcor Trade, desaparece con el dinero de inversores
Alexey Zhirovkin, quien se ha hecho llamar con el alias de «Alex Richter«, parece haber completado la estafa de salida de su más reciente esquema […]
Wilkin García Peguero “Mantequilla”, investigado por dirigir una estafa piramidal en República Dominicana, ahora es señalado de participar en extorsiones, con presunto apoyo de funcionarios diplomáticos de Colombia y Venezuela
Wilkin García Peguero “Mantequilla” y su hermano Wilton García Peguero Wilkin García Peguero, más conocido como “Mantequilla”, el dominicano autocatalogado “Albert Einstein” de las finanzas, que […]
Documental desmiente versión de los gobiernos de España y Marruecos sobre el salto a la valla de Melilla en el que fallecieron inmigrantes subsaharianos
La polémica por lo ocurrido durante el intento de saltar la valla de Melilla el pasado 24 de junio sigue creciendo. En esta ocasión, y […]
Marcelo Mindlin y Damián Mindlin, propietarios de Pampa Energía, son sometidos a juicio en Argentina por supuesta evasión y fraude fiscal
Los empresarios Marcelo y Damián Mindlin, accionistas de Pampa Energía y exdueños de Edenor, declararon el miércoles 2 de noviembre como imputados por la supuesta […]
Shein, empresa líder en moda rápida, fabrica prendas de vestir en China sometiendo a trabajadores a terribles condiciones laborales
Una variedad casi infinita de últimas tendencias de moda en un clic de tu casa a un precio de escándalo y una fuerte estrategia digital. […]
Luis Alberto Herrera, financiero expresidente del Rosario Futures Exchange (ROFEX), es detenido en Argentina tras estafar millones de dólares a inversores
Luis Alberto Herrera fue dos veces presidente y tesorero del Rosario Futures Exchange (ROFEX) o mercado de futuros de commodities, monedas y activos financieros más […]
Ramiro Luis Quito Rodríguez, prominente médico y empresario peruano de la salud, es investigado como sospechoso del lavado de activos provenientes de la corrupción en Perú
El Ministerio Público peruano investiga desde el 17 de octubre un presunto esquema de lavado de activos de la corrupción en las contrataciones públicas del […]
Miguel Ángel Echegaray, cómplice de Leonardo Nelson Cositorto en las estafas de Generación Zoe, se entregó a la justicia en Argentina
El argentino Miguel Ángel Echegaray (50), un expolicía de Neuquén y coach ontológico que actuaba en Argentina como responsable de manejar la multimillonaria caja de […]
Manuel Malaver: Lula y el globalismo enfrentan a Bolsonaro y la democracia en Brasil
Por Manuel Malaver | Opinión Aunque las ideas que hoy se disputan a nivel mundial la conformación de un nuevo orden internacional (ideología género, matrimonio […]
Thiago Antonio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira, empresario acusado de violación, agresiones y otros delitos, gasta más de $4.000 diarios en un hotel de lujo en Abu Dhabi tras huir de Brasil
El sábado 15 de octubre pasado, la Justicia de Porto Feliz, Brasil, decretó la prisión preventiva del empresario brasileño Thiago Antonio Brennand Tavares da Silva […]
Manuel Malaver: Biden se desmarca del globalismo y cierra las fronteras a los migrantes venezolanos
Por Manuel Malaver | Opinión Hasta el miércoles pasado el presidente de EEUU, Joe Biden, jugó a ser el jefe de Estado “demócrata bueno” con […]
Darío Ezequiel Straffela, propietario de la firma Dream House, es imputado en Argentina por estafas en diferentes provincias mediante la venta de viviendas industrializadas
La Justicia de Venado Tuerto, ciudad ubicada en el departamento argentino de General López, extendió la prisión preventiva al propietario de la firma Dream House, Darío […]
Francisley Valdevino da Silva, el “Bitcoin Sheik” o “El Jeque de Bitcoins” que estafó cientos de millones de dólares en Brasil y otros países, tiene una mansión en Miami y ahora se conocen los nombres de sus empresas
En una transmisión en vivo para sus clientes, Francisley Valdevino da Silva, conocido en Brasil como “Bitcoin Sheik” o “El Jeque de Bitcoins”, dijo que […]
Familiares del venezolano Pedro Luis Martín Olivares recurren a leyes europeas para ocultar su relación con un fugitivo sancionado por la OFAC por delitos de narcotráfico y blanqueo
Por Sidney Phillipsexpresa.se Familiares del exjefe de inteligencia venezolano Pedro Luis Martín Olivares, han recurrido a la startup española IDN.tt, que ofrece «eliminación de contenidos […]