Categoría: HABLÁNDOSE
¿Quién es Víctor Vargas Irausquín y por qué se ordenó la disolución de su banco Bancamérica en República Dominicana?
La Junta Monetaria de República Dominicana dispuso la disolución del Banco Múltiple de Las Américas, S. A. (Bancamérica), entidad que se encontraba bajo un régimen […]
El informe completo de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador que relaciona al empresario colombiano Alex Saab con exportaciones ficticias y operaciones fraudulentas mediante el sistema financiero SUCRE
El informe fue aprobado a las seis de la tarde del lunes 13 de diciembre de 2021 y para el mediodía del martes 14 de […]
El exalcalde Daniel Haro Méndez y sus socios Diorvis y Deivis son los nuevos reyes corruptos de la chatarra petrolera en la zona de Campo Mata en Venezuela
Por Jesús Contreras E. | Opiniónexpresa.se Campo Mata es una localidad petrolera de Venezuela, ubicada en el municipio Pedro María Freites del estado Anzoátegui. El […]
Andrés Jesús Dos Santos Hernández es buscado en Venezuela por apropiarse de más de un millón de dólares en Bitcoin mediante estafa y simulación de secuestro
El comisario general y director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Vebezuela, Douglas Rico, informó que el organismo está tras la […]
Hija del magnate venezolano Oswaldo Cisneros demandó a la viuda de su padre, Mireya Blavia, por violencia privada y extorsión
El silencio en torno al caso de la herencia del empresario venezolano Oswaldo Cisneros fue interrumpido con un misil judicial de largo alcance: Claudia Susana […]
Exiliados se preguntan quién paga los viajes de Leopoldo López y de otros integrantes del “interinato” venezolano
Pese a que algunos miembros del denominado Gobierno interino de Juan Guaidó deben conseguir empleos no bien remunerados para poder sobrevivir, otros como el Comisionado […]
Empresario Carlos Verdugo Gazdix, arrestado en 2017 en España por fraude, vuelve a ser señalado por ese delito tras ser liberado el mismo año
El 3 de mayo de 2017 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela conjuntamente con autoridades españolas lograron el arresto […]
Revelan participación de otros involucrados en caso de explotación sexual por el que detuvieron en Venezuela a Jenny Lorena Rosales, directora del concurso Sambil Model
En las redes se han difundido algunos nuevos detalles de un escándalo de explotación sexual por la ha sido detenida en Venezuela la directora del […]
“La donación” revela las vergüenzas de la Casa Real española
Con el sencillo título de La donación el ingeniero de datos Jaime Gómez-Obregón ha publicado por fin el trabajo en el que lleva meses trabajando y para el […]
Detienen en Venezuela a Juan Andrés Perozo y a Hugo Hernández Chacón por cargos de defraudación, extorsión y terrorismo
El Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Venezuela, con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción […]
Corte Suprema de Cabo Verde vuelve a autorizar la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, mientras su defensa busca intentar nueva apelación
La Corte Suprema de Cabo Verde acaba de autorizar la extradición del barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, quien es procesado por la […]
Marlon Maya, exdirigente de Voluntad Popular en Venezuela, confiesa las mentiras del exdiputado Freddy Superlano y de su antiguo partido
En el mes de diciembre de 2020 un grupo de dirigentes presentaron su renuncia al partido opositor Voluntad Popular en Barinas, luego que el exdiputado […]
Confesiones y documentos revelan la participación del estratega político JJ Rendón en planes armados contra Maduro
En 2020 se conoció la prueba de un contrato en el que aparece la firma de Juan Guaidó, JJ Rendón, Sergio Vergara y Jordan Goudreau, […]
Fundación controlada por Juan Carlos I envió transferencias sospechosas a sociedades en Hong Kong y Panamá
La segunda regularización fiscal de Juan Carlos | no será efectiva hasta que Hacienda y la Fiscalía comprueben si los 4,4 millones de euros que […]
Negocios inmobiliarios del empresario venezolano Carlos Kauffman en Estados Unidos despiertan sospechas de posible blanqueo
Por Melanie Harris El empresario venezolano Carlos Kauffman reside actualmente en Estados Unidos con estatus de asilado político. En 2008 Kauffman fue juzgado y se […]