Autor: hable_se
Víctor Vargas Irausquín, presidente del Banco Occidental de Descuento (BOD), confirmó la venta del banco en Venezuela al BNC tras quiebra de sus entidades offshore
Un acuerdo de compra y venta de activos y pasivos del Banco Occidental de Descuento (BOD) por parte del Banco Nacional de Crédito (BNC), en […]
Cómo fue el esquema de sobornos de los empresarios Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera para obtener contratos de Pdvsa en Venezuela por el que todavía no han sido sentenciados en Estados Unidos
Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera Bastidas En menos de 5 años y una “inversión” en sobornos -a empleados petroleros de Venezuela- de no más […]
Familia del venezolano Axel Capriles continúa la agresiva compra de edificios en Madrid para convertirlos en inmuebles de uso compartido
Orinoquia, vehículo de inversión de la familia de Axel Capriles en España, ha adquirido un edificio industrial en Tetuán que prevé transformar completamente en un […]
Manuel Malaver: Cuba y Venezuela como fichas de la guerra Rusia-Ucrania
Por Manuel Malaver | Opinión No se han conocido pronunciamientos importantes de los gobiernos de Cuba y Venezuela sobre la guerra ruso-ucraniana. Tampoco gestos o […]
José Simón Elarba, Henry Camino Muñoz, la compañía Fospuca y su relación con la corrupción en Venezuela
José Simón Elarba Haddad (propietario de Fospuca) y Henry Camino Muñoz (director de la empresa) Por Rómulo Veroes | Opinión José Simón Elarba Haddad un engendro […]
Las razones por las que los empresarios Juan Andrés Marcos Perozo y Hugo Andrés Hernández Chacón son acusados en Venezuela de traición a la patria
En 2021, la justicia venezolana ordenó la captura contra Hugo Andrés Hernández Chacón y Juan Andrés Marcos Perozo Urdaneta por ocho delitos. Pero antes del […]
La actriz venezolana Eglantina Zingg entre la filantropía y el “enchufe” de su hermano
Eglantina Zingg Puppio es conocida por ser una actriz y modelo venezolana. Eglantina es hermana del empresario «enchufado» Alejandro Zingg Puppio, quien es descrito por […]
Audiencia Nacional española solicita información a varios países sobre operaciones de blanqueo de fondos provenientes de PDVSA en las que participaron exfuncionarios y empresarios venezolanos
La Audiencia Nacional española ha solicitado información a una decena de países en el marco de la investigación sobre las operaciones de blanqueo de fondos […]
Agente de la DEA describió cómo fue la conspiración para traficar droga desde Colombia a México y Estados Unidos en la que participó Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la exsenadora colombiana Piedad Córdoba
Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, Piedad Córdoba La semana pasada se conoció que el Gobierno de Estados Unidos había enviado a Colombia la solicitud formal de […]
Policía de Venezuela busca al peligroso homicida Óscar Enrique Guzmán Chirinos, alias “El Conas”, quien presumen se movería entre Colombia y Estados Unidos
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela, publicó una orden de captura a la Policía Científica Internacional (Interpol) contra Óscar Enrique […]
La historia de los negocios entre Ecuador y Venezuela del colombiano Alex Saab por los que hoy Estados Unidos lo acusa de lavado de dinero
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador anunció recientemente el inicio de investigaciones relacionadas a negocios de Saab que involucrarían a miembros […]
Narcotraficante italiano Raffaele Imperiale, implicado en la importación de droga entre Venezuela y Europa, es extraditado de Emiratos Árabes Unidos a Italia
Raffaele Imperiale, un importante jefe de la Camorra, fue extraditado desde Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos: aterrizó en Roma en la tarde del viernes […]
Justicia de Colombia tiene en su poder audios que involucran a los senadores Laureano Acuña y Arturo Char en caso de compra de votos
Laureano Acuña, Arturo Char El pasado 25 de marzo, se conoció que la Corte Suprema de Justicia de Colombia tiene en su poder más de […]
Cómo exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela permitieron a los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido blanquear millones de dólares
El colombiano Álex Saab Morán creó una red de empresas que utilizó la moneda bolivariana para falsas exportaciones. En Estados Unidos, Saab es investigado por […]
Manuel Malaver: A un mes del intento de Putin de ocupar Ucrania
Por Manuel Malaver | Opinión Me cuento entre los millones que creyeron que bastaría una semana, -o a lo sumo dos,- para que el […]