Una cadena de fraudes millonarios vinculada a los hermanos José y Chamel
Gaspard Morell ha provocado la retirada de un prestigioso bufete de abogados que
defendía a las empresas involucradas en diversos litigios en los tribunales de
Miami-Dade, Florida. Acusados de estafas, falsificaciones y asociación ilícita
tanto en Estados Unidos como en España y Panamá, los llamados “hermanos Gaspard”
enfrentan solicitudes de extradición, mientras las denuncias por fraudes
relacionados con transacciones inmobiliarias y comerciales ascienden a decenas
de millones de dólares.
Recientemente, el reconocido despacho Sodhi Spoont PLLC ha presentado mociones
para abandonar la representación legal de compañías vinculadas a José Gaspard,
como Inversiones Alfa V, C.A., Gold Moon Foundation y otras firmas de los
hermanos Gaspard. Los letrados alegan “diferencias irreconciliables” con sus
clientes que imposibilitan continuar con los casos en marcha en la Florida,
según ha informado la web
Reporte.
Mientras José Gaspard Morell permanece en libertad bajo fianza en Panamá,
donde además enfrenta una querella fiscal por estafa agravada, su hermano
Chamel continúa prófugo de la justicia. Una denuncia reciente revela un
entramado de engaños y maniobras fraudulentas por parte de los Gaspard para
apropiarse de un inmueble valorado en millones de euros en España.
Hermanos Gaspard pierden representación legal en Miami
Un prestigioso bufete de abogados con sede en Miami ha pedido retirarse de la
representación legal de una empresa panameña involucrada en un caso millonario
ante los tribunales del condado Miami-Dade. En una moción presentada el 6 de
marzo de 2024 ante el Circuito Judicial del Undécimo Distrito de Florida, los
abogados Eric M. Sodhi, Nathaniel M. Edenfield, Joshua L. Spoont y Michael
Ricobaldi, del bufete Sodhi Spoont PLLC, solicitaron al juez que les permita
abandonar la defensa de su cliente Inversiones Alfa V, C.A.
La moción alega que han surgido “diferencias irreconciliables” entre los
abogados y su cliente, lo cual hace que “la representación continua de
Inversiones Alfa V, C.A. no sea posible ni permisible”. No se dieron más
detalles sobre el origen de esas diferencias irreconciliables.
Inversiones Alfa V, C.A. está siendo demandada por inversores en un caso con
el número 2022-0022572-CA-01 que está programado para ir a juicio a partir del
22 de abril de 2024.
En su moción, los abogados solicitan que se les exima de “cualquier otra
responsabilidad” en este asunto y que se otorgue a su cliente un período de 30
días para contratar una nueva representación legal, solicitando además una
suspensión del caso durante ese tiempo.
La empresa panameña tiene su sede en el Corregimiento de San Francisco, en la
Ciudad de Panamá, y los documentos judiciales indican que su contacto es el
ciudadano José Gaspard.
Este caso de alto perfil en los tribunales de Miami promete más disputas
legales en las próximas semanas, ahora que Inversiones Alfa V, C.A. deberá
prepararse para encontrar una nueva representación legal de cara al inminente
juicio millonario programado para abril de 2024.
Abogados se retiran de la r… by Presents 360
Abogados se retiran en Miami de otra demanda en contra de los hermanos
Gaspard Morell
Según documentos judiciales presentados ante el Circuito 11 del Condado de
Miami-Dade, Florida, los abogados Eric M. Sodhi, Nathaniel M. Edenfield,
Joshua L. Spoont y Michael Ricobaldi, del bufete Sodhi Spoont PLLC, han
solicitado además retirarse como representantes de los acusados en el caso
número 2022-007510-CA-01.
Los acusados incluyen a Chamel Gaspard Morell, José Gaspard Morell, residentes
en Panamá y a quienes Venezuela solicita en extradición por estafa, y varias
empresas bajo su control, como Sidney Enterprises Ltd., Summa Export Inc.,
Mega Store Premium Market Inc., la Fundación de Inversión Privada Guacuco y
Yellowstone International Group Inc., todas con sede en Panamá y las Islas
Vírgenes Británicas.
En su moción, los abogados alegan que han surgido “diferencias
irreconciliables” con sus clientes que hacen que la “representación continua
de los acusados no sea posible ni permisible”. No se proporcionaron más
detalles sobre la naturaleza del desacuerdo.
El caso 2022-007510-CA-01, en particular, se encuentra actualmente suspendido
a la espera de una resolución sobre una moción de descalificación presentada
por la parte demandante, el 22 de noviembre de 2023.
Abogados se retiran de la r… by Presents 360
Abogados de José Gaspard se retiran también en Miami de la representación
de Gold Moon Foundation en el caso contra Playa Blanca Corporation
Adicionalmente, el bufete de abogados Sodhi Spoont PLLC ha presentado una
moción ante el Circuito Judicial 11 del Condado de Miami-Dade para retirarse
como representantes legales de Gold Moon Foundation en el caso número
2022-007996-CA-01 contra Playa Blanca Corporation.
Según fuentes de justicia, la demanda interpuesta por Gold Moon Foundation
contra Playa Blanca Corporation, se ha originado como resultado de una
artimaña legal y canallesca llevada a cabo por los hermanos José y Chamel
Gaspard Morell, quienes están vinculados a Gold Moon Foundation. Estos
hermanos han sido acusados de estafar a inversores representados por Playa
Blanca Corporation.
En su moción, fechada el 6 de marzo de 2024, los abogados Eric M. Sodhi,
Nathaniel M. Edenfield, Joshua L. Spoont y Michael Ricobaldi alegan que han
surgido “diferencias irreconciliables” entre ellos y su cliente, Gold Moon
Foundation, lo que hace “imposible o no permisible” continuar con la
representación legal.
Gold Moon Foundation es una fundación de interés privado creada bajo las leyes
de Panamá que ha emprendido acciones legales contra la empresa floridana Playa
Blanca Corporation.
En su solicitud, los abogados proporcionan los datos de contacto de su
cliente, identificando a José Gaspard como su representado, con una dirección
en la Ciudad de Panamá y un número de teléfono panameño. Asimismo, indican que
el caso actualmente no tiene fecha de juicio programada.
De ser aprobada la moción, el tribunal otorgaría 30 días a la Gold Moon
Foundation para conseguir una nueva representación legal, mientras que el caso
quedaría suspendido durante ese período. Los abogados solicitantes serían
eximidos de cualquier otra responsabilidad en el proceso.
El caso continuará su curso una vez que la Gold Moon Foundation obtenga nuevos
abogados para asumir su defensa legal.
Abogados se retiran en Miam… by Presents 360
Los abogados también abandonan la representación de Inversiones Alfa
V, C.A., otra de las firmas de José Gaspard
Los abogados del bufete Sodhi Spoont PLLC, adicionalmente, han presentado ante
el Tribunal de Circuito del Undécimo Circuito Judicial del Condado de
Miami-Dade una moción para retirarse como representantes legales de la
compañía Inversiones Alfa V, C.A.
José y Chamell Gaspard Morell
Según el documento judicial presentado el pasado 6 de marzo, los letrados
alegan que han surgido “diferencias irreconciliables” entre ellos y su cliente
que les impiden seguir representándolo en el caso 2021-026751-CA-01 que se
ventila ante dicha corte.
El litigio enfrenta a Cedros Management LLC como demandante contra Inversiones
Alfa V, C.A. como demandada. Estaba previsto que el juicio entrara en la fase
de presentación de pruebas, con un período de tres semanas a partir del
próximo 22 de abril de 2024.
En su moción, los abogados solicitan al tribunal que les excuse de cualquier
responsabilidad adicional en el caso y que conceda un plazo de 30 días a su
excliente para que contrate una nueva representación legal, paralizándose los
procedimientos durante ese lapso.
Inversiones Alfa V, C.A. es una compañía panameña con sede en el Corregimiento
de San Francisco en la ciudad de Panamá. Su contacto principal y destinatario
de las notificaciones es el ciudadano José Gaspard.
El bufete Sodhi Spoont PLLC ha certificado haber notificado esta moción de
retiro a su excliente por correo electrónico y se ha comprometido a enviarle
también la convocatoria de la audiencia en la que se decidirá sobre su
solicitud.
Este caso de alta repercusión en los tribunales de Miami deberá re encauzarse
con una nueva representación legal para Inversiones Alfa V, C.A. de cara a la
inminente fase de juicio oral, si el tribunal accede a las pretensiones de los
abogados renunciantes.
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Fiscalía panameña admitió querella por estafa agravada contra José Gaspard
Morell y su esposa Eva Josefina Dager
La Fiscalía Metropolitana de Panamá ha admitido una querella por el delito de
estafa agravada contra los empresarios José Gaspard Morell y Eva Josefina
Dager de Gaspard. La denuncia fue presentada por un inversor, quien alega
haber sido engañado por sus familiares en una millonaria transacción
inmobiliaria.
Según los antecedentes narrados en la querella, en 2016 un inversor tomó la
decisión de invertir en un apartamento denominado Montalbán 11, ubicado en
Madrid, España, por un monto de 6.113.280 euros. Para concretar la compra,
Dager celebró un contrato de promesa de compraventa con la empresa propietaria
Italinmuebles S.L. y realizó abonos que ascendieron a 1.413.824,93 euros.
No obstante, el inversor decidió reestructurar su patrimonio por recomendación
de su primo y cuñado José Gaspard Morell. Es así como se crearon varias
fundaciones, incluyendo Gold Moon Foundation, que supuestamente sería la
propietaria final del apartamento Montalbán 11 en beneficio de Dager.
La querella alega que el inversor transfirió más de 5 millones de dólares
desde su cuenta en Estados Unidos a una cuenta controlada por José Gaspard,
con el fin de cancelar el pago del apartamento en Madrid. Sin embargo, el
inversionista denuncia que sus familiares lo engañaron y nunca le entregaron
la documentación que lo acreditaba como beneficiario final de la propiedad.
En su resolución, la Fiscalía determinó que la querella cumple con los
requisitos legales y presenta elementos de convicción suficientes para
admitirla. Entre las pruebas aportadas se encuentran contratos,
comunicaciones, reglamentos de fundaciones y un informe pericial.
La cuantía provisional de la acción civil por daños y perjuicios ha sido
fijada en 7 millones de balboas (7 millones de dólares). Los querellados
deberán ser notificados y podrán acudir ante el Juez de Garantías si lo
consideran pertinente.
Los documentos presentados por el querellante revelan una trama de engaños y
maniobras orquestadas por sus propios familiares.
Según se desprende de la resolución fiscal, en abril de 2018, tras mudarse al
apartamento de los esposos Gaspard en el edificio Bellagio de Punta Pacífica,
José Gaspard Morell le propuso al querellante coordinar los asuntos legales
para manejar su patrimonio.
Gaspard Morell sugirió a al inversor crear fundaciones de interés privado,
pidiéndole que le otorgara poderes de administración y representación sobre
sus sociedades y fundaciones. Fue así como el 4 de junio de 2019 se constituyó
en España la sociedad Gold Moon Patrimonial, cuyo propósito era ser la
propietaria del apartamento Montalbán 11.
El 12 de febrero de 2020, Gold Moon Foundation adquirió las acciones de Gold
Moon Patrimonial, con la promesa de que el querellante sería reconocido como
beneficiario final. No obstante, la querella indica que los querellados nunca
entregaron los reglamentos que acreditaban al inversor como dueño de los
bienes.
En enero de 2021, José Gaspard propuso al inversor devolverle las propiedades
a través de un nuevo reglamento de la fundación. Confiando en su familiar, el
querellante entregó los reglamentos originales a cambio de una minuta de
compraventa del apartamento Montalbán 11, creyendo que se le traspasaría la
propiedad. Sin embargo, alega que fue engañado y despojado del inmueble
valuado en millones.
Otro elemento clave es una cadena de correos electrónicos que evidenciaría la
intención original del inversor de adquirir el apartamento a título personal.
Además, se presentó un informe pericial que respalda los montos transferidos
por el querellante a cuentas controladas por José Gaspard.
La fiscalía también hizo referencia a cuentas bancarias en Panamá a nombre de
los querellados y de la sociedad Summa Export Inc, que están vinculadas al
manejo de los fondos en disputa.
Según la querella, el caso se basa en un plan delictivo preconcebido por parte
del querellado José Gaspard, que involucró el abuso de la confianza familiar.
Querella en Panamá contra J… by Presents 360
Hermanos Gaspard a un paso de ser acusados de blanqueo de capitales
El cerco se cierra en torno a los escurridizos hermanos José y Chamel Gaspard
Morell. Acusaciones y denuncias provenientes de cuatro jurisdicciones
distintas: Panamá, Estados Unidos, Venezuela y España; amenazan con atrapar en
las profundidades de la justicia a ambos ciudadanos venezolanos. Órdenes
internacionales de captura y extradición han sido lanzadas en su contra,
convirtiéndose en la lanza que podría desgarrar el velo de impunidad que los
ha protegido hasta ahora.
Las autoridades, olfateando el rastro de posibles delitos de blanqueo de
capitales, se prepararían además para iniciar un proceso que podría revelar
nuevos turbios manejos financieros del dúo de estafadores. La telaraña, tejida
con hilos de engaños y artimañas, corre el riesgo de desmoronarse para los
hermanos Gaspard Morell, ante el empuje de la ley.
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