Por Estrella Ferretti
expresa.se
Miguel Antonio Mouawad Mawad, más comúnmente conocido
como Miguel Mawad, se ha hecho un rostro habitual en los
telediarios del corazón y la prensa rosa de habla hispana, por sus
accidentados romances con figuras del medio artístico, como la actriz de
televisión Gaby Espino o la modelo Aleska Génesis Castellanos, ambas, al igual
que Mouawad Mawad, de nacionalidad venezolana.
Pero detrás de los flashes y debajo de las alfombras rojas, se oculta una
historia de estafas, testaferros, relaciones de negocios y personales poco
conocidas y opacas, conflictos familiares y una particular predilección por
relacionarse con personalidades de la televisión, la música y el deporte. En
esa historia, además de Miguel Mawad, otros dos protagonistas principales son
sus padres, Romeo Mikael Kaadou Mouawad y Jespa Mouawad Mawad.
Romeo Mikael Kaadou Mouawad y Jespa Mouawad Mawad, padres de Miguel
Mawad
Negocio familiar
En 2006, la familia Mouawad Mawad constituyó en
Panamá las sociedades REAL ESTATE FMM HOLDING S.A. y GRUPO INMOBILIARIO 4555, S.A., a través del
agente registrador de la Guardia, Neuman, Faraudo y Bermúdez (DENFAB). Llama
la atención que, en ambos casos, figura el prestanombres panameño José Eugenio Silva Ritter, como suscriptor.
Una investigación periodística internacional reveló en 2016 que José Eugenio Silva Ritter no es un portentoso empresario. Muy por el contrario, era un residente de la periferia de la capital
panameña, a unos 25 kilómetros del epicentro de los negocios del itsmo. Allá
fue a parar en 2013 un equipo de reporteros del diario O Globo de Brasil, para
conocer quién era ese personaje que aparecía como supuesto administrador de un hotel en
Brasilia que le ofreció una fuerte suma de dinero a José Dirceu, el
exministro de gobierno de Lula Da Silva, condenado por corrupción.
Una vieja casa ubicada en un barrio pobre de la ciudad era la residencia
de José Silva Ritter, cuya rúbrica como directivo se
multiplicó en más de 23 mil empresas constituidas por la firma Morgan & Morgan, algunas de
ellas creadas con el objeto de ocultar los verdaderos beneficiarios de
capitales, en distintos casos, extraídos de las arcas
gubernamentales.
En 2015, los Mouawad Mawad fueron objeto de una demanda en los Estados Unidos por parte de John J. Carney, síndico designado por un juez estadounidense para recuperar activos que,
mediante un esquema Ponzi, habían sido estafados a inversores por el
financiero venezolano Francisco Illarramendi. Entre los afectados por la
estafa estuvo el fondo de pensiones de la compañía petrolera estatal de
Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El caso fue complementario a un procedimiento de ejecución de la Comisión de
Bolsa y Valores de los EE. UU. («SEC») contra Francisco Illarramendi por
violación de las leyes federales de valores. El Tribunal de Distrito de los
Estados Unidos para el Distrito de Connecticut creó un patrimonio bajo
administración judicial y nombró a John J. Carney como síndico.
En la acción, el síndico presentó una demanda para recuperar la propiedad en
beneficio del patrimonio de la administración judicial. Los demandados fueron
Piero Enrique Montelli Torres («Montelli»), Inverplus Sociedad de Corretaje de
Titulos Valores, CA («Inverplus»), IVP Overseas Ltd. («IVP») (colectivamente,
los «Demandados de Montelli»), Romeo Mikael Mouawad, Jespa Mawad de Mouawad, Miguel Antonio Mouawad Mawad,
Tania Mouawad Mawad, Horion Investment Ltd., Grimsel Group Ltd. (“Grimsel”), y M. Holding SA
(“M. Holding”).
El síndico alegó que Montelli ayudó a Illarramendi a ocultar el esquema y
conspiró con Illarramendi incluso después de que la SEC demandó a
Illarramendi, ayudándolo en su intento de eludir el congelamiento de activos
pendiente de la SEC. A cambio, alegó el Síndico, Montelli recibió o dirigió transferencias fraudulentas de entidades de
administración judicial en su nombre o el de sus afiliados, y facilitó
transferencias fraudulentas en beneficio de los demandados Mouawad
Mawad.
Los demandados Miguel Mouawad Mawad (“Mawad”) y M. Holding solicitaron la
desestimación de la demanda, alegando notificación inadecuada del proceso,
falta de jurisdicción personal, falta de jurisdicción sobre la materia, falta
de legitimación activa y forum non conveniens, una doctrina legal
mayoritariamente de derecho consuetudinario a través de la cual un tribunal
reconoce que otro foro o tribunal donde el caso podría haberse presentado es
un lugar más apropiado para un caso legal.
La acción judicial tuvo como propósito recuperar la propiedad de los activos
que Illarramendi desvió para sostener su esquema Ponzi. El Síndico alegó que Mawad, M. Holding y Horion recibieron más de $71
millones en transferencias fraudulentas. El síndico alegó que Mawad y su familia, a menudo en concierto con el amigo
de la infancia de Illarramendi, Montelli, establecieron compañías ficticias
para enriquecerse a sí mismos y a las entidades que controlaban.
Montelli es un contador público venezolano que facilitó el esquema de
Illarramendi al ayudar a Highview Point Partners (“HVP”) a asegurar
inversiones mediante fraude. Montelli también controlaba empresas ficticias
como Naproad Finance, SA (“Naproad”) y HPA, Inc. (“HPA”). Según Illarramendi,
Montelli trabajó anteriormente “estrechamente” con Illarramendi y Frank López
(“López”), director de HVP Partners y señalado en otra demanda presentada por
el Síndico, mientras que los tres eran empleados de un importante banco
internacional.
Romeo Mouawad, el padre de Miguel Mouawad Mawad, es un ciudadano venezolano y
financiero, de origen libanés, que operaba una firma de corretaje
internacional en Venezuela. Poseía, en su totalidad o en parte, y controlaba a
los demandados M. Holding, Horion y Grimsels. Jespa Mawad de Mouawad es su
esposa, y Miguel y Tania Mouawad Mawad son sus hijos.
Cada uno de los cuatro miembros de la familia Mouawad-Mawad poseía el 25% de
las acciones de Horion, una corporación ficticia de las Islas Vírgenes
Británicas formada aproximadamente dos semanas antes de recibir la primera
transferencia de una entidad de administración judicial. M. Holding se
constituyó en Belice en mayo de 2009, aproximadamente dos semanas antes de que
Illarramendi y Montelli intentaran por primera vez transferir fondos a M.
Holding. En ese momento, Romeo Mouawad y Miguel Mouawad Mawad poseían cada uno
el 50% de sus acciones.
Los hechos objeto de la acción ocurrieron en relación con los intentos de
Illarramendi de encubrir una pérdida comercial masiva, que comenzó en
octubre de 2005, un año antes de la constitución de las compañía de los
Mouawad Mawad en Panamá. Con la complicidad de sus asociados, Illarramendi se
embarcó en un elaborado plan para ocultar el “agujero” entre los activos
reales en poder de los fondos que contenían dinero de los inversores confiados
a Highview Point Partners, LLP (“HVP Partners”) y los pasivos adeudados como
resultado de tratar de ocultar pérdidas. El esquema involucraba el uso de
entidades extraterritoriales y cuentas bancarias y una red compleja de
transferencias, préstamos y transacciones a menudo mal o falsamente
documentados con numerosas personas. Cuando se reveló todo el esquema, el
“agujero” ascendía a más de $300 millones.
El 7 de marzo de 2011, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de
Connecticut presentó una acusación contra Illarramendi, señalándolo de fraude
electrónico, fraude de valores, fraude de asesor de inversiones y conspiración
para obstruir la justicia. Illarramendi se declaró culpable y reconoció que se
había involucrado en un plan para ocultar a los inversores y acreedores las
pérdidas, había incurrido en una transacción fallida y que había utilizado el
dinero proporcionado por nuevos inversores a los fondos de HVP Partners para
pagar los rendimientos que prometió a los inversores anteriores. También
admitió haber ignorado las formalidades corporativas y haber mezclado
inversiones en varios fondos de HVP Partners. El 14 de junio de 2011, la SEC
inició una acción de ejecución civil contra Illarramendi y otros, alegando que
se apropiaron indebidamente de los activos de los inversores en violación de
las leyes de valores. La SEC también buscó una orden de congelamiento de los
activos de esos demandados y el nombramiento de un Síndico sobre esos activos.
En 2011, la jueza federal de distrito Janet B. Arterton nombró a John J.
Carney como síndico.
La demanda alegó que los Mouawad Mawad tienen una presencia extensa y continua
en los Estados Unidos, que incluye, entre otras cosas, millones de dólares en
propiedades inmobiliarias y múltiples residencias personales en Florida.
Vale acotar que, en Londres, Reino Unido, Romeo Mouawad y su hija Tania,
previo a la demanda por el Ponzi de Illarramendi, constituyeron en 2010 las
sociedades Jilens Corporation LLP y Polenta Investments LLP, que luego disolvieron en 2012.
Los esposos Romeo Kaadou Mouawad y Jespa Mouawad Mawad participan activamente
en las actividades de la Rene Moawad Foundation (RMF USA), una organización estadounidense sin fines de lucro, exenta de impuestos y
con sede en Washington D.C., afiliada a su contraparte, la Fundación René
Moawad, en Líbano. Los objetivos generales de la organización son, según
declara la ONG, promover el desarrollo social, económico y rural sostenible en
el Líbano mientras se defienden los valores democráticos, la paz y la justicia
social. RMF USA es el principal responsable de recaudar fondos a través de
cenas benéficas a nivel nacional y asegurar donantes institucionales y
corporativos para ayudar a los proyectos de desarrollo de base iniciados por
su organización hermana en el Líbano.
Negocios propios
Pero más allá de los negocios junto a sus padres y hermana, Miguel Mawad ha
hecho carrera por cuenta propia en el mundo de los negocios, asociado con
Jonás Millán y Michael Reyes, junto a quienes constituyó las
sociedades MJ AIR SERVICES LLC y MIMA HOLDING LLC, en los años 2016 y 2017, respectivamente. Ambas compañías se encuentran hoy
inactivas. Los nombres de ambas firmas parecen tratarse de un juego de
palabras, con las sílabas iniciales de los nombres de sus accionistas: Miguel
(Mi o M), Michael (Mi o M) y Jonás (J). Ese mismo juego de acrónimos y sílabas
se repite en otras compañías en las que no figura expresamente el nombre de
Miguel Mouawad Mawad, pero sí el de su asistente y como prefiere llamarla una
persona consultada, su “testaferro”.
Jonás Millán, socio de Miguel Mawad en MJ AIR SERVICES LLC y MIMA HOLDING
LLC, es la cara visible de diferentes restaurantes en los Estados Unidos,
particularmente en el estado de Florida, que forman parte de un holding que
denominan Juvia Group. Entre esos restaurantes están:
– “Juvia”, en 1111 Lincoln Rd, Miami Beach.
– “Sushi Garage”, restaurante de comida japonesa con
ubicaciones en Miami Beach, Fort Lauderdale y Coconut Grove.
– Sunny Poke, localizado en 1784 West Ave – Bay 1, Miami
Beach y en 500 E Las Olas Blvd., Fort Lauderdale. Y
– La Estación, 600 NW 1st Avenue – Miami.
Juvia Group cuenta también con el restaurante Bonito
Saint Barth, localizado en la isla caribeña de San Bartolomé. El restaurante
posee además un restaurante “hermano” en Aspen, Colorado, denominado Betula
Aspen.
Alexandra Millán y Jonás Millán
Una persona consultada asegura que Miguel Mawad actúa como propietario en las
sombras de los restaurantes del Juvia Group. Se atreve a
señalar a Jonás Millán simplemente como su “testaferro”. Millán se encarga de
llevar las riendas de Juvia Group, junto a su esposa Alexandra
Millán. Un detalle importante para sustentar la todavía existente relación de
negocios entre Mawad y Jonás Millán, conocido como “El Matemático”, es que
la dirección de MJ AIR SERVICES LLC y MIMA HOLDING LLC, las sociedades que
Mawad y Millán constituyeron en Florida entre 2016 y 2017, tenían como
dirección la misma dónde hoy se encuentra ubicado el restaurante “Juvia”, el
1111 Lincoln Rd en Miami Beach.
Pero el de los restaurantes no es el único negocio en el que ha invertido
Miguel Mawad. Los nombres de Gabriel Hatem, Lillie Peña y José Gregorio Sequera, se repiten en varias sociedades comerciales y organizaciones sin fines de
lucro, registradas en Florida, desde por lo menos el año 2017, con la
particularidad de ser Hatem y Sequera dos personas muy allegadas a Mawad,
mientras que Lillie Peña, ha fungido como asistente de Miguel Mawad. Algunas
de las sociedades en las que figuran los nombres de Hatem, Peña y Sequera, en
conjunto o por separado, y en ocasiones con presencia de otros socios son:
– GALILEO SIGNATURE BUSINESS LLC: Gabriel Hatem y Lillie
Peña.
– MWD BUSINESS SOLUTIONS LLC: Gabriel Hatem y Lillie
Peña.
– THE DIGITAL KICK LLC: Gabriel Hatem, José R. Velásquez
y Lillie Peña.
– DE SWAG STUDIO LLC: Gabriel Hatem, Gabriel Sanoja,
José Gregorio Sequera y Lillie Peña.
– SWAG RECORDS LLC: Gabriel Hatem, Greivis Vásquez, José
Gregorio Sequera, Julio Galíndez y Lillie Peña.
– GLOBAL ENTERTAINMENT GROUP LLC: Gabriel Hatem, Lillie
Peña y Greivis Vásquez
– PANDAFURY LLC: Gabriel Hatem y Lillie Peña.
– 305 PRODUCTIONS GROUP LLC: Alexandra Ledezma y Lillie
Peña.
– 21 GLOBAL STUDIO LLC: Alexandra Ledezma, Gabriel Hatem
y Lillie Peña.
– GODZILLA TEAM SOBE LLC: José Gregorio Sequera, Lillie
Peña.
– GLOBAL SNEAKERS LLC: Ernesto Travieso, Gabriel Hatem,
GLOBAL ENTERTAINMENT GROUP LLC y Lillie Peña.
– THE GLAM FACTORY USA LLC: Alexandra Ledezma y Lillie
Peña.
– LA H ES MUDA INC.: Gabriel Hatem, Jesús Porras y
Lillie Peña
– VIVRA MANAGEMENT LLC: Gabriel Hatem, José Sequera y
Lillie Peña.
– SOCCER CAGE DOWNTOWN LLC: Christian Driussi, Gabriel
Hatem, Lillie Peña y Stefano Ledda
– SATURNO GROUP LLC: Leonardo M. Chiofalo y Lillie Peña.
– PERSONAL INVENTORY, LLC: Lillie Peña y su esposo
Eduardo Rodríguez Camero.
Como hemos dicho, las anteriores son solo algunas de las sociedades comerciales registradas por Gabriel Hatem, Lillie Peña y José Gregorio Sequera. En adelante, particularmente, nos centraremos en MWD BUSINESS SOLUTIONS, DE SWAG STUDIO LLC y SWAG RECORDS LLC. En los tres casos, una vez más, parece resaltar el apellido Mawad, a manera de abreviatura o acrónimo, combinado con las iniciales de Sequera, Greivis y Gabriel, aun cuando la palabra “swag” en inglés pudiera traducirse al español con el significado de “estilo”.
SWAG RECORDS es una productora musical en la que
participa el basquetbolista venezolano Greivis Vásquez, exjugador de varios equipos de
la NBA en los Estados Unidos, incluidos los Memphis Grizzlies (2010-2011),
New Orleans Hornets (2011-2013), Sacramento Kings (2013), Toronto Raptors
(2013-2015), Milwaukee Bucks (2015-2016) y Brooklyn Nets (2016). Vásquez
ahora funge como productor musical. En una entrevista que le realizaran en el año 2018, el deportista narró cómo había
colaborado con el cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza Donatti, más
conocido como “Nacho”, en la producción del tema musical Báilame, en el año 2017, antes que Vásquez participara en la constitución de SWAG
RECORDS en 2021.
SWAG RECORDS se dedica a producir temas musicales para
reguetoneros y talentos emergentes de música urbana. Greivis Vásquez ha
reconocido que su participación en SWAG RECORDS forma parte de su faceta como
empresario. El mismo deportista señaló en julio de 2022, en otra entrevista para un canal de televisión venezolano, que llevaba apartado cuatro
años del básquetbol profesional y que había salido de la NBA debido a una
lesión. Allí mismo, Vásquez dejó entrever que su experiencia previa como
productor musical en la empresa en la que había participado antes tuvo sus
tropiezos.
Greivis Vásquez posa junto al logotipo de SWAG RECORDS, elaborado con
bloques de construcción de juguete y que exhibe una de las paredes de las
oficinas de la productora musical en Miami
SWAG RECORDS, la disquera perteneciente a los llamados “testaferros” de Mawad
y al basquebolista Greivis Vásquez, ha producido temas para cantantes como el
cantante venezolano Omar Koonze, quien en octubre de 2022 se alzó con el
galardón en el renglón Mejor video pop con el tema “Paracaídas”, en los “Premios Pepsi Music”, en Venezuela.
El cantante Omar Koonze celebrando el premio Pepsi Music recibido en
octubre de 2022, por el video de su tema “Paracaídas”, producido por SWAG
RECORDS
Gabriel Elías Hatem Kebe, directivo de SWAG RECORDS, es un ingeniero mecánico venezolano, con una certificación de ejecutivo
de franquicia por la Georgetown University en Washington, D.C., que
preside Tax Care Inc., una firma con sede en Miami,
que ofrece contabilidad, nómina, impuestos corporativos y personales,
representación del IRS, establecimiento corporativo y servicios de
contabilidad para individuos y propietarios de pequeñas empresas. Tax Care actúa como agente registrador habitual en las compañías de los llamados
“testaferros” de Mawad.
Lillie Edith Peña Seijo, la asistente y por algunos
conocida como “testaferro” de Miguel Mawad, es una venezolana, casada, madre
de familia, con estudios superiores en publicidad y mercadeo. Peña Seijo ha
pasado por firmas como Revlon de Venezuela C.A. e Inversiones Le Club C.A, en
Venezuela, o Le Club Management LLC y MWD BUSINESS SOLUTIONS LLC, en Florida,
ocupando siempre posiciones de coordinación y gerenciales.
Lillie Edith Peña Seijo
Y si quedaban dudas sobre la relación de Miguel Mawad con SWAG RECORDS y
con sus denominados “testaferros”, en noviembre de 2021, a poco de la
productora musical haber iniciado actividad, el propio Mawad posó abrazado y
sonriente junto a Gabriel Hatem, Lillie Peña y Greivis Vásquez, teniendo como fondo un backing con el nombre de la compañía.
Gabriel Hatem (primero de izquierda a derecha), Miguel Mawad (segundo de
izquierda a derecha), Lillie Peña (cuarta de izquierda a derecha) y Greivis
Vásquez (primero de derecha a izquierda)
Los negocios del empresario Miguel Moawad Mawad también se han extendido a la República Dominicana, en donde constituyó
las sociedades “REGALOS S & M” (registrada en 2015)
y “S & M BANG” (registrada en 2010 y disuelta
en 2020), una vez más, utilizando acrónimos. En ambos casos su socio ha
sido Samir Bazzi Domínguez. No está claro si Bazzi
Domínguez es pariente del presentador de televisión venezolano Samir Bazzi
Bazzi.
En 2010, Bazzi Domínguez fue acusado en Venezuela de los delitos de
apropiación indebida de créditos y apropiación de fondos de entidad
financiera, en un caso relacionado con la denominada “minicrisis financiera”
venezolana de finales de 2009, que condujo a la intervención y posterior
liquidación de bancos y compañías de seguros que fueron objeto de fraude por
parte de sus accionistas y directivos. Un documento judicial venezolano del año 2011 señala:
“… Esta Representación en acatamiento a la decisión emanada de la Corte
de Apelaciones, pasa formalmente a imputar de los hechos imputados al
ciudadano BAZZI DOMINGUEZ SAMIR, en consecuencia esta Representación
RATIFICA la solicitud de MEDIDA DE PROHIBICION DE SALIDA DEL PAIS del
ciudadano SAMIR BAZZI DOMINGUEZ,….en vista de esas irregularidades en
fecha 30-08-2010, el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Primera
Instancia Vigésimo Sexto (26º) en función de Control del Circuito Judicial
Penal del Área Metropolitana de Caracas, Medida Cautelar Sustitutiva de
Liberad con Prohibición de Salida del País, conforme con lo establecido en
el artículo 256 ordinal 4º del Código Orgánico Procesal Penal, a tales
efectos en fecha 11-10-2010 interponen recurso de apelación (sic) en fecha
22-11-2010 el Tribunal de alzada se pronunció y anuló la decisión de ese
Tribunal y sin embargo ordenó que el Tribunal de Control que venía
conociendo de la causa se desprenda del expediente y que conozca un Juez
distinto….Asimismo se precalifica el delito de ASOCIACION ILICITA PARA
DELINQUIR, tipificado en los artículos 6 y 16 de la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada, ya que los ciudadanos pusieron en práctica, tres
conductas bien definidas, a saber: 1.- Aprobaron créditos a empresas de
constitución reciente y misma fecha de registro…2.- Los fondos de estos
créditos fueron transferidos principalmente a una empresa relacionada como
los la accionista Banco Real, Banco de Desarrollo, 3.- Fueron
presuntamente desviados fondos de fideicomisos mantenidos con Banvalor
Banco Comercial, Seguros Los Andes y Seguros La Previsora… que pudieron
haber sido solo ejecutados por un grupo de personas que teniendo el
control de hecho y de derecho de la empresa utilizaron este poder para
atentar contra el patrimonio del banco en provecho propio o personas
relacionadas atentado de esta manera contra el Sistema Financiero
Venezolano… es por todo lo expuesto que RATIFICA los tipos penales de
APROBACION INDEBIDA DE CREDITOS, APROBACIÒN Y DISTRACCION DE RECURSOS DE
AHORRISTAS, tipificados en los artículos 378 y 379 de la Ley General de
Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACION PARA DELINQUIR,
previsto y sancionado en el artículo 6 en relación con el numeral 4 del
artículo 16 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Por todo ello
solicito se le otorgue la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, en la
modalidad de Prohibición de Salida del País, conforme al artículo 256
ordinales 4º y 3º del Código Orgánico Procesal Penal…”.
Situación actual
Una persona consultada, con conocimiento de la situación, afirmó que a Mawad
le fue retirada su Green Card o tarjeta de residencia permanente en los
Estados Unidos, por lo que su situación migratoria actual no es completamente
legal. Por tal motivo, según la fuente, Mawad ha recurrido al Estatus de
Protección Temporal (TPS) decretado por el Gobierno estadounidense en favor de
los inmigrantes venezolanos. Para ello, a través de su socio, José Gregorio
Sequera, el empresario ha pedido la ayuda de Gustavo Guaido, hermano del por
algunos gobiernos reconocido como “presidente interino” de Venezuela, Juan
Guaidó. Sequera sería alguien muy cercano a Gustavo Guaidó. A través de
Sequera, el empresario habría apoyado económicamente a Gustavo Guaidó,
costeando gastos de un apartamento en Miami Beach, además de aportar fondos
para sus actividades y un automóvil Range Rover. El apoyo económico, según la
fuente, también habría sido extensivo a la madre de los Guaidó, a quien
también Mawad habría costeado un automóvil y el pago de apartamento.
Lillie Peña Seijo, la asistente de Mawad, se encarga de manejar diferentes
empresas del venezolano. Parte del dinero de Mawad se movería a través de la
firma Galileo Signature Business LLC, controlada por Gabriel Hatem y Lillie
Peña. Sequera es descrito por algunas personas incluso como pareja sentimental
del empresario, dado el gusto que tendría éste por personas de ambos géneros.
Otra parte del dinero de Mawad es movido por su madre Jespa Mouawad Mawad, a
quien el empresario debió sacar de urgencia de Venezuela y enviar a España por
razones no del todo claras, aunque se presume pudiera deberse al papel que la
madre del empresario jugó en el caso de la estafa Ponzi de Francisco
Illarramendi. Ahora Jespa Mouawad, sin la posibilidad de regresar a Venezuela,
se encargaría de manejar un hotel en las Islas Turcas y Caicos, como le fue
encomendado por su hijo.
Pero la relación entre madre e hijo no sería la mejor. Según una persona consultada, la matriarca de la familia trataría al empresario como “enfermo” y “peluquero”, en ocasiones con insultos. La relación conflictiva se remontaría a la infancia, cuando el empresario era objeto de maltratos en el hogar, que ahora, de adulto, se verían reflejados en su comportamiento.
La aparente bisexualidad del empresario habría quedado patente en la relación que sostuvo con Ismael Bracho, un “socialité” venezolano que cambió Caracas por Miami y al que se señala de conectar a modelos y mujeres de la farándula venezolana con empresarios ávidos de romances pasajeros. Algunas fotografías muestran a Bracho luciendo ropa costosa, a bordo de un helicóptero y de paseo por Miami y Las Vegas. En una instantánea tomada en el año 2015 o posiblemente antes, se ve a Bracho departiendo amistosamente con la actriz venezolana Gaby Espino, quien hasta hace unos meses fue pareja sentimental de Miguel Mawad.
Gaby Espino e Ismael Bracho
Bracho y Mawad compraron juntos algunos automóviles. Documentos de esas compras fueron divulgados en las redes sociales. No obstante, se asegura que Mawad “compró” también la desaparición de los documentos, cuando Bracho empezó supuestamente a exigirle dinero para no hacer pública su relación.
Ismael Bracho
Según una persona consultada, Mawad colaboraría con autoridades federales estadounidenses suministrando información relacionada con el caso de corrupción del extesorero nacional venezolano Alejandro Andrade, con el propósito de lograr le concedan una visa, mediante el TPS, a través de José Gregorio Sequera y Gustavo Guaidó. Otro de los objetivos de Mawad es, al parecer, el empresario mexicano Javier Rodríguez Borgio, sobre quien también el venezolano ha estado supuestamente suministrando información a autoridades estadounidenses.
Mawad también es conectado con la constitución de estructuras financieras creadas para un banquero venezolano que enfrenta un proceso legal en los Estados Unidos por un caso de soborno. Se sospecha que tales estructuras pudieron haber servido para el blanqueo de dinero. No obstante, la relación entre Mawad y el banquero se agrió y ambos cortaron la comunicación entre sí. Pero el banquero continuaría manteniendo negocios opacos con la matriarca de la familia, incluido el manejo de una fortuna atesorada en bancos.
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