Cynthia Petion y Eddy Petion, líderes del esquema piramidal NovaTech FX, cada vez más cerca de ser sometidos a un caso penal por fraude y estafa en los Estados Unidos

El esquema piramidal NovaTech FX ha recibido una orden de cese y desistimiento de fraude de valores
por parte del Departamento de Protección e Innovación Financiera de California
(DFPI) en Estados Unidos.

El aviso representa la primera acción regulatoria contra NovaTech FX por parte de
un regulador estadounidense.

El cese y desistimiento del 22 de noviembre de DFPI se aplica a:

• NovaTech LTD (empresa fantasma de San Vicente y las Granadinas);
• NovaTech Advisors LLC (empresa de Florida);
• NovaPay LLC (empresa de Florida);
• NovaTrading OU (empresa ficticia de Estonia);
• 
  Cynthia Petion (cofundadora y directora ejecutiva de NovaTech FX con sede en
  EE. UU.); y
  
• Eddy Petion (cofundador de NovaTech FX con sede en EE. UU.)

Luego de una investigación interna, DFPI concluyó que NovaTech FX está
cometiendo fraude de valores, reseñó BehindMLM.

Los Paquetes ofrecidos por NovaTech, Cynthia Petion y Eddy Petion eran
valores que no estaban calificados ni exentos del requisito de calificación
conforme a la CSL.

El Departamento no ha emitido un permiso u otra forma de calificación que
autorice a NovaTech, Cynthia Petion o Eddy Petion a vender estos valores en
California.

En relación con la oferta o venta de estos valores, NovaTech, Cynthia Petion
y Eddy Petion hicieron, o hicieron que se hicieran, declaraciones falsas de
hechos importantes y omisiones importantes a inversionistas y posibles
inversionistas, incluidos, entre otros, los siguientes:

una. representar falsamente que NovaTech es un fondo de cobertura
registrado en los Estados Unidos;

b. declarar falsamente que NovaTech es un asesor de inversiones
registrado;

C. representar falsamente que NovaTech es un corredor registrado;

d. no revelar que la oferta o venta de valores de NovaTech no fue
calificada en California;

mi. no proporcionar ninguna calificación para corroborar las
afirmaciones de que los fondos de los inversores son administrados y
negociados por comerciantes experimentados;

F. no revelar que en marzo de 2011, Cynthia Petion y Eddy Petion se
acogieron al Capítulo 7 del Tribunal de Quiebras del Distrito Este de Nueva
York de los Estados Unidos;

gramo. no revelar que en agosto de 2019, un comprador de deudas demandó
a Cynthia Petion en el Tribunal de Circuito del Decimoquinto Circuito
Judicial en y para el Condado de Palm Beach, Florida, División Civil, por
incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, alegando que Cynthia
Petion había fallado y /o se negó a pagar un préstamo;

H. no revelar que en julio de 2018, un prestamista hipotecario demandó
a Eddy Petion y Cynthia Petion en el Tribunal de Circuito del Decimoquinto
Circuito Judicial en y para el Condado de Palm Beach, Florida, División
Civil, en una acción para ejecutar una hipoteca en mora sobre bienes
inmuebles residenciales en poder de Eddy Petion y Cynthia Petion;

i. sin revelar que en abril de 2018, un emisor de tarjetas de crédito
demandó a Cynthia Petion en el Tribunal de Circuito del Decimoquinto
Circuito Judicial en y para el Condado de Palm Beach, Florida, División
Civil, por declaración de enriquecimiento injusto.

Se dictó sentencia contra Cynthia Petion por la suma de $11.776,55; y

j. al no revelar que en octubre de 2017, un emisor de tarjetas de
crédito demandó a Eddy Petion en el Tribunal del Condado de Palm Beach,
Florida, por cuenta declarada. Se dictó sentencia contra Eddy Petion
por un monto de $4,740.56.

DFPI confirma que ninguna de las empresas NovaTech FX, o propiedad de los Petion,
están registradas para ofrecer valores en California.

De conformidad con la sección 25532 del Código de Sociedades, se ordena a
Nova Tech Ltd. a/k/a NovaTech, Ltd., NovaTech Advisors, LLC, NovaPay, LLC,
NovaTrading OÜ, Cynthia Petion y Eddy Petion que desistan y se abstengan de
la oferta adicional o venta de valores en California, incluidos, entre
otros, los contratos de inversión conocidos como Paquetes, a menos y hasta
que se hayan cumplido los requisitos de calificación de la CSL.

De conformidad con la sección 25403 del Código de Sociedades, cualquier
persona que controle o induzca a otra persona a violar una disposición de la
Ley de Valores Corporativos de 1968, o cualquier persona que brinde
asistencia sustancial a otra persona en violación de la Ley de Valores
Corporativos de 1968, será responsable por las violaciones.

DFPI identifica el modelo comercial de NovaTech FX como un programa de
inversión de alto rendimiento (HYIP).

NovaTech estaba atrayendo a los inversores a lo que se conoce como Programa
de inversión de alto rendimiento (HYIP).

Los HYIP son inversiones no registradas que suelen ejecutar personas sin
licencia y, a menudo, son fraudes. El sello distintivo de una estafa
HYIP es la promesa de altos rendimientos anuales (o incluso mensuales,
semanales o diarios) con poco o ningún riesgo para el inversor.

Los HYIP son el código secreto de MLM para el “esquema Ponzi”.

El cese y desistimiento de DFPI casi confirma que NovaTech FX probablemente
esté bajo investigación a nivel federal.

Los valores en los EE. UU. están regulados por la SEC, con la que NovaTech FX
tampoco está registrada.

El mes pasado, Cynthia Petion respaldó la afirmación de que NovaTech FX había
sido auditada y aprobada por el FBI .

Cuando finalice la inevitable demanda por fraude de NovaTech FX SEC, el
Departamento de Justicia pudiera presentar cargos paralelos de fraude electrónico y
lavado de dinero.

Además de California, NovaTech FX ha recibido avisos de fraude de valores
de Rusia y Columbia Británica, Canadá.