Las razones por las que los hermanos venezolanos De Grazia y el banco Bancamiga se han situado en la mira federal de Estados Unidos

Los ciudadanos Levin de Grazia, Carmelo de Grazia y Daniel de Grazia son
los propietarios en Venezuela de la institución financiera Bancamiga, el banco
que maneja más depósitos del Estado venezolano, con más cuentas de sancionados
por EEUU, así como vientre de grandes operaciones de lavado.

Recientemente ha empezado una campaña ante senadores, oficiales del
Departamento de Estado y el Departamento de Justicia para que sean sancionados
y perseguidos por autoridades estadounidenses, según un reporte de expresa.se.

A inicios de 2021, medios como el South Florida Business Journal, reportaron
que Bocas Group, holding propiedad de los hermanos De Grazia, planificaban la
apertura de 12 nuevos restaurantes Francisca Charcoal Chicken & Meats en
Florida, según la web abcnoticias.net.

Personas familiarizadas con el asunto revelaron que dada su situación, a Levin
De Grazia le pidieron entregarse en los Estados Unidos y testificar contra
Carmelo De Grazia, pero decidió trasladarse a Caracas para abrir tres
restaurantes que son publicitados por el influencer venezolano Richard
Linares. Los hermanos De Grazia planean supuestamente abrir otros restaurantes
en Aruba y Panamá.Levin De Grazia permanecería por el momento en Aruba.

Matthias Krull, apresado en EEUU es el cuñado de Sabrina Seara y Daniel
Elbittar mano derecha y encargado de negocios financiero de la familia de
Grazia los dueños de los restaurantes Bocas, La Fontana y Francisca así como
del banco venezolano Bancamiga.

Recordemos que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional
de Venezuela, en 2018 abre una investigación en materia contra la corrupción,
dando nuevas señales y engordando el informe final sobre el expediente de la
red de lavado por 1.200 millones de dólares americanos de Petróleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA) que presuntamente operó el ciudadano Matthias Krull.

Según adelanto de las investigaciones, este banquero de nacionalidad alemana,
operaba con una casa de bolsa panameña de nombre “Intersecurities
internacional”, donde tranzaba diferentes instrumentos financieros, incluyendo
papeles venezolanos, que eran de donde provenían sus ganancias más
sustanciosas. Como hecho curioso resalta que dicha casa de bolsa fue cerrada
en días posteriores a su detención.

Por otra parte, se ha podido detectar a través de las indagaciones, que las
mencionada operaciones irregulares se realizaron durante el periodo de Nelson
Merentes, Ex presidente del Banco Central de Venezuela; donde hay rastros de
presuntos hechos de corrupción.

Cabe destacar que ésta compleja estructura financiera podría tener más
cómplices y distintas estructuras como: Dos bancos en la isla de Dominica,
como lo son Compass Bank y Activa Bank, apareciendo nuevamente el ciudadano
Matthias Krull pero como C.E.O. de este último. Se detectó además que aparecen
nuevos nombres conectados con este banquero alemán, Como los son los
Venezolanos Alfredo Portales, Carmelo y Horacio De Grazia, quienes son
empresarios de bajo perfil.

Carmelo de Grazia tiene investigaciones abiertas por lavado en España:

Nervis Villalobos, uno de los principales socios de la trama corrupta creada
por Rafael Ramírez, ex ministro de Energía y ex presidente de la petrolera
PDVSA, junto a otros personajes.

Todos ellos tienen abiertas investigaciones por blanqueo de dinero,
administración desleal, delitos fiscales y corrupción internacional en
distintos países del mundo, incluida España, Estados Unidos y la propia
Venezuela.

En la actualidad poseen al menos 15 restaurantes abiertos y están construyendo
7

Francisca Restaurant posee una sucursal en la ciudad de Doral, como si fuera
poco están construyendo 4 más, uno de ellos en el Doral, y otro en Miami
Lakes, además de otro en Orlando y prometen que será de grande como cheesecake
factory.

También manejan la cadena de los Bocas Grill, poseen uno en Doral, Brickell,
Weston, Kendall y Orlando. Están construyendo 1 más en Doral el cual tendrá
más de 500 metros cuadrados y otro con las mismas dimensiones en Orlando.

Bocas House tiene al menos 3 abiertos restaurantes abiertos en Doral, Weston y
Coral Gables, actualmente construyen 1 más en orlando.

La Fontana Ristorante posee uno en Doral y otro en Puerto Ordaz

Pero si le asombró la enorme cantidad de restaurantes que sirven de lavado de
dinero perteneciente a PDVSA, ahora asombrará los siguientes activos que
poseen: Bancos en Venezuela y varias islas del Caribe, Bancamiga. Así como
casas de bolsa en distintos países. Desarrollos urbanísticos en Miami y otras
ciudades de la Florida y España. Así como en Venezuela y la República
Dominicana.

Según Seguros y Banca Palmerino De Grazia, dueño de la cadena KOW también en Florida y Mauricio
Mantovani padre de Uber Mantovani (cuñado y sobrino) de Carmelo de GRAZIA y
Daniel de GRAZIA están dentro de inform entregado esta semana a autoridades
del FBI.

Los hermanos De Grazia son sobrinos del exdiputado venezolano Américo De Grazia,
protagonista de un altercado ocurrido en noviembre de 2021, junto al también
político Raúl Yusef, cuando ambos eran en Venezuela candidatos opositores a la
gobernación del estado Bolívar.