Edgar Adhemar Bacchiani, alias “Trader God”, adeuda en Argentina USD 400 millones a inversores de Adhemar Capital, mientras siguen surgiendo evidencias y testimonios que lo incriminan en estafa Ponzi
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, en Aregtina, confirmó los procesamientos con prisión preventiva dispuestos por el juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, […]
Influencer confiesa haber sido contactada por el empresario Miguel Mawad para publicar imágenes íntimas de la modelo Aleska Génesis
Miguel Mawad y Aleska Génesis Por Silvia Monteagudo La influencer conocida como Cucalina Robollo filtró en Instagram una conversación qué sostuvo con Miguel Mawad, en […]
NovaTech FX y los Petion (Cynthia y Eddy) siguen siendo motivo de advertencias de fraude por parte de reguladores financieros, a la par de posible investigación federal en su contra en Estados Unidos
NovaTech FX ha recibido en Canadá un nuevo aviso de fraude de valores, por parte de la Autoridad de Asuntos Financieros y del Consumidor de la […]
Immediate Edge es acusada de utilizar sin su consentimiento la imagen del basquebolista Pau Gasol y de otras figuras públicas para cometer criptoestafas
El basquetbolista Pau Gasol, una de las grandes leyendas del baloncesto español, se consideró públicamente como una de las víctimas de una empresa que utilizó […]
Denuncian a la constructora GAP Inmobiliaria, desarrolladora de los proyectos City Towers en México, propiedad de Dionisio González, por realizar ofertas engañosas a compradores de inmuebles
Dionisio González, propietario de GAP Inmobiliaria El ciudadano Rodrigo Muñoz Dromundo, representante legal de más de 200 familias y vecino de City Towers Black en la […]
Señalan a la actriz venezolana Gaby Espino de haber fingido sobre la ruptura de su relación con el empresario Miguel Mawad
Por Silvia Monteagudo La actriz Gaby Espino es señalada en las redes sociales de mentir en torno a haber puesto fin a su relación con […]
El caso de Luftar Hysa y cómo Albania vive una oleada de inversiones probablemente asociadas al narcotráfico en Latinoamérica
Luftar Hysa Por Dashamir Bicaku | Opinión Lupa | Traducción La elección de Altin Duman como nuevo jefe de la Fiscalía Especial (SPAK) en lugar de […]
Thiago Antonio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira, empresario que huyó a Emiratos Árabes Unidos, acumula al menos seis denuncias de agresión y violación contra distintas mujeres en Brasil
La estudiante de medicina Stefanie Cohen abrió su corazón sobre la denuncia que involucra en brasil al empresario Thiago Antonio Brennand Tavares da Silva Fernandes […]
¿Es la venezolana Mirelis Yoseline Díaz Zerpa, esposa de “El Faraón de Bitcoin” Glaidson Acácio dos Santos, cómplice de asesinato en Brasil?
La Justicia de Río de Janeiro decidió el martes 20 de diciembre que el creador de la firma de criptoinversiones GAS Consultoría, Glaidson Acácio dos […]
Pasubio y Gruppo Mastrotto, las empresas italianas denunciadas por su relación con la deforestación de bosques paraguayos para vender pieles a Jaguar Land Rover y BMW
Compañías proveedoras de cuero para fabricantes de coches como BMW o Jaguar Land Rover están vinculadas a la deforestación ilegal del territorio de uno de […]
Construye Tu Casa, del mismo grupo de “Construye tu Depa” y su representante Marco Antonio Pérez Alejo, son denunciados en México por realizar falsas promesas de construcción de viviendas
Marco Antonio Pérez Alejo, representante legal de la compañía Proyectos MPAC, conocida por su nombre comercial “Construye Tu Casa”, fue acusado de cometer un presunto fraude […]
Francisley Valdevino Da Silva, “El Jeque de Bitcoins” acusado de estafa en EE.UU., utilizó al actor español Néstor Núñez, alias “Salvador Molina”, para engañar a inversores de Forcount
Francisley Valdevino Da Silva y Néstor Núñez (alias “Salvador Molina”) El fundador de Forcount, Francisley Valdevino Da Silva (también conocido como Francis Silva), ha sido demandado […]
Prisión preventiva de seis meses contra Wilkin García Peguero “Mantequilla” es decretada en Republica Dominicana tras estafa de 3.14 Inversiones World Wide
El empresario Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, fue condenado el viernes 16 de diciembre a seis meses de prisión preventiva a cumplir en la Penitenciaría […]
El caso que colocaría al exfiscal colombiano Néstor Humberto Martínez en la mira de la justicia federal estadounidense
Como el más habilidoso de los falsificadores, en febrero de 2015 Eleuberto Antonio Martorelli fabricó el acta de una sesión inexistente en la que la […]