Suponen relación de personal de seguridad del Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) con la salida ilegal de oro de Venezuela, como el que presumía en Dubái la empresaria Johana Torres
La Policía Nacional Anticorrupción (PNA) continúa en Venezuela con las investigaciones en el marco de la operación «Ccaiga Quien Caiga», que ya deja hasta la […]
Por qué el abogado Álvaro Ledo Nass se declaró culpable en los Estados Unidos de participar en trama de sobornos relacionada con la petrolera venezolana Pdvsa
Álvaro Ledo Nass es un abogado graduado con honores en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Derecho de los Negocios […]
Jorge Vallejo, las sospechas sobre sus grandes apuestas en casinos venezolanos y su posible relación con tramas de corrupción en Pdvsa
Por Enrique Toledo | Opinión Jorge Vallejo es un rostro conocido en casinos del estado Anzoátegui y especialmente de la ciudad de Lechería. Vallejo ha […]
Fiscales estadounidenses presentan nuevas pruebas de corrupción contra el exzar petrolero venezolano Rafael Ramírez basadas en colaboración de su exjefe de seguridad Rafael Reiter
Los fiscales federales de Estados Unidos (EEUU) presentaron el martes 4 de abril nuevas acusaciones de corrupción a Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela […]
Toño y Fidel, los Muñecos de Sotillo | Venezuela
Por Enrique Toledo | Opinión Así como han bautizado uno de los clanes que contribuyeron al saqueo de Pdvsa como “Las Muñecas de PDVSA”, así […]
Los detalles y vídeos de la audiencia de presentación en Venezuela de exfuncionarios y empresarios detenidos por hechos de corrupción en Pdvsa
La nueva «cruzada» anticorrupción de la administración de Nicolás Maduro en Venezuela sigue siendo noticia. El pasado 28 de marzo comenzó el proceso para juzgar […]
Samuel Levy Duer, un empresario controversial en Venezuela
Samuel Levy Duer es un empresario venezolano que se ha dedicado al sector de la construcción y la bolsa de valores en su país natal […]
Jorge Elías Castro Fernández explica las inquietudes existentes en Colombia sobre el destino de unos animales exóticos
Jorge Elías Castro Fernández asegura que la vida del capo colombiano Pablo Escobar fue una auténtica excentricidad de principio a fin. Se ha llevado al […]
Cómo Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» se convirtió en denominador común entre la política y el narcotráfico en República Dominicana
Por Ginette Reyesexpresa.se La política y el narcotráfico parecen ir de la mano en República Dominicana, en donde el traficante Fulvio Silvestre Moya Hernández, “El […]
En Venezuela y en particular en el estado Anzoátegui no son todos los que están ni están todos los que son
Por Enrique Toledo | Opinión El tema de las investigaciones por corrupción apenas comienza, y las intenciones del presidente Nicolas Maduro y del Fiscal Tarek […]
Charles-Henry de Beaumont, el gestor financiero que estuvo en Suiza al servicio de patrimonios de adineradas figuras asociadas a la corrupción en Venezuela
Charles-Henry Du Boscq de Beaumont es un asesor financiero francés que ha trabajado con fortunas surgidas durante la era chavista en Venezuela. Nació en Saint […]
Exgobernador David De Lima es relacionado en Venezuela con presunta conspiración atribuida al exministro El Aissami
Un personaje que, se escucha, ha pasado inadvertido en los recientes operativos en Venezuela de la Policía Nacional Contra La Corrupción, es David De Lima, […]
El papel de Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH Bank) como puente utilizado por millonarios esquemas corruptos orquestados en Latinoamérica
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (también, CBH Bank) fue creada en 1975 como una empresa de corretaje conocida como servicios de acciones y materias primas. […]
Sabadell, CaixaBank y Santander reclaman en España más garantías al banquero Juan Carlos Escotet tras el colapso de beneficios de Nueva Pescanova
Si la antigua Pescanova conoció hace unas semanas la condena a sus exgestores por la quiebra del grupo gallego en 2013, la conocida como Nueva Pescanova, la empresa surgida de […]