Categoría: INTERNACIONALES
Por qué el abogado Álvaro Ledo Nass se declaró culpable en los Estados Unidos de participar en trama de sobornos relacionada con la petrolera venezolana Pdvsa
Álvaro Ledo Nass es un abogado graduado con honores en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Derecho de los Negocios […]
Fiscales estadounidenses presentan nuevas pruebas de corrupción contra el exzar petrolero venezolano Rafael Ramírez basadas en colaboración de su exjefe de seguridad Rafael Reiter
Los fiscales federales de Estados Unidos (EEUU) presentaron el martes 4 de abril nuevas acusaciones de corrupción a Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela […]
Cómo Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» se convirtió en denominador común entre la política y el narcotráfico en República Dominicana
Por Ginette Reyesexpresa.se La política y el narcotráfico parecen ir de la mano en República Dominicana, en donde el traficante Fulvio Silvestre Moya Hernández, “El […]
Charles-Henry de Beaumont, el gestor financiero que estuvo en Suiza al servicio de patrimonios de adineradas figuras asociadas a la corrupción en Venezuela
Charles-Henry Du Boscq de Beaumont es un asesor financiero francés que ha trabajado con fortunas surgidas durante la era chavista en Venezuela. Nació en Saint […]
El papel de Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH Bank) como puente utilizado por millonarios esquemas corruptos orquestados en Latinoamérica
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (también, CBH Bank) fue creada en 1975 como una empresa de corretaje conocida como servicios de acciones y materias primas. […]
José Trinidad Márquez, el venezolano que se hizo experto en estafar a compañías trasnacionales y a ejecutivos del Banco Espírito Santo
José Trinidad Márquez es un venezolano inmerso en la corte corrupta del Banco Espírito Santo. Durante más de dos décadas, José Trinidad Márquez se ha […]
Alejandro Ruíz Mazzeo y Elías Koury Guevara, de acusados por blanqueo de dinero del narcotráfico colombiano a flamantes contratistas estatales en Venezuela a través de su Constructora Conkor
Los nombres de Alejandro Josue Ruíz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara saltaron a la palestra pública en Venezuela el martes 18 de julio de 2017, luego de que […]
Las dudas y claves que conectan al dominicano Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» con el narcotráfico y diferentes crímenes
Por Ginette Reyesexpresa.se Existen distintas preguntas no aclaradas en torno al dominicano Fulvio Silvestre Moya Hernández, conocido con el alias de “El Patrón de Pimentel”. Aquí presentamos […]
Alemania emite orden de detención contra Harald Seiz, director de Karatbars International y fundador de MineBase, criptoesquema promovido en Venezuela, Colombia y otros países latinoamericanos
Un tribunal alemán emitió una orden de arresto contra el fundador y director ejecutivo de Karatbars International, Harald Seiz. Si bien ahora se sabe que […]
Yorfi Ramón, Yerandy Mojica y Naty Beras pudieran ser los próximos “gurús” de las criptoinversiones en ser procesados por las autoridades judiciales en República Dominicana
En medio de una ola de denuncias de estafas piramidales y criptoesquemas Ponzi de los últimos meses, existen perfiles sospechosos de supuestas academias de trading, […]
Comunicador dominicano Braylin Miguel Vargas Núñez (“Bray” Vargas) es denunciado por estafar a inversores a través de la plataforma Quantum
Braylin Miguel Vargas Núñez, conocido como “Bray” Vargas, comunicador y regidor por el municipio de Santiago de los Caballeros en República Dominicana, está vinculado en […]
Familiares del dominicano Fulvio Moya Hernández en los Estados Unidos serían clave en nuevas investigaciones de la DEA contra «El Patrón de Pimentel»
Por Ginette Reyesexpresa.se El traficante Fulvio Silvestre Moya Hernández, “El Patrón de Pimentel”, no habría podido construir su imperio en República Dominicana sin la ayuda de […]
“El Patrón de Pimentel” Fulvio Moya Hernández ahora “moviendo lo kilo” en República Dominicana con la ayuda de su esposa e hijo
Por Ginette Reyesexpresa.se Durante más de dos décadas, el traficante Fulvio Silvestre Moya Hernández ha ido paulatinamente haciéndose un nombre en el municipio Pimentel, de la provincia […]
Ronaldinho y otras antiguas estrellas del fútbol internacional sirvieron de “embajadores” del colapsado esquema Ponzi OmegaPro teniendo a Panamá como epicentro
Por Carmela Ponce El exfutbolista brasileño, nacionalizado español, Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaúcho, fue una de las figuras empleada por los líderes […]
Detienen en Argentina a Rodrigo Hernán García, otro de los coacusados junto a Leonardo Nelson Cositorto en la estafa de Generación Zoe
La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de la ciudad argentina de Villa María, a cargo de la Dra. Juliana Company, ordenó la detención en […]