Carmelo De Grazia es presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, un
banco que muestra las mayores tasas de crecimiento del sector en los últimos
cuatro años, desde que en 2017 obtuvo la categoría de banco universal en
Venezuela. Fundado en 2007, recientemente se jactaba en boletines de prensa de
que alcanzó la novena posición del ranking bancario según sus activos, y la
cuarta de acuerdo a sus captaciones en moneda extranjera.
Según la web
Reporte de la Economía, De Grazia es un abogado de muy exitosa práctica, primero, en Guayana, de
donde procede el negocio familiar: la restauración. El restaurante La Fontana,
en Upata, al suroeste de Ciudad Guayana, fue la piedra fundacional que puso el
patriarca, Palmerino De Grazia, quien todavía hoy aparece en los reclamos
publicitarios del grupo alimentario, con frecuencia insertos en las pautas de
transmisiones de fútbol.
Fue precisamente la expansión acelerada de las cadenas de restaurantes de la
familia en el estado de Florida -con las marcas Bocas, Francisca, Kitchen of
the World, Laborejo y La Fontana- lo que despertó una oleada de rumores sobre
la supuesta relación de los De Grazia con el Estado chavista y de sus locales
de restauración como una presunta lavadora de dinero. Carmelo De Grazia y uno
de sus hermanos, Levin, quien encabeza ese sector del negocio familiar desde
el Bocas Food Group LLC, introdujeron en 2019 una demanda en un tribunal del
condado de Miami-Dade contra Gerardo Gils Dams, a quien señaló como operador
del blog UltimaHora24, y la periodista Angie Pérez -seudónimo de Angélica
Bianco-, quienes habían propalado acusaciones de ese tipo. La demanda también
alcanzó a César González, un ex socio y gerente del primer establecimiento del
restaurante Bocas en la ciudad de Coral Gables, a quien atribuye la
instigación de la campaña de desprestigio. La última diligencia archivada en
línea por la juez que lleva el caso, Gina Beovides, con fecha de enero de este
año, desecha una petición de los acusados para descartar la causa por la
presunta inacción de los demandantes y ordena, en cambio, mantener abierto el
proceso, según Ewald Scharfenberg en armando.info.
En cualquier caso, mucho antes de esta demanda judicial y de que los De Grazia
siquiera inauguraran su primer local de comida en Miami, el JP Morgan Chase
Bank hacía notar en su SAR de 2014 para el Departamento del Tesoro que
“Intersecurities International Inc solo pudo ser identificada como una
compañía localizada en Panamá”, pero con un detalle llamativo: la dirección
bancaria disponible de la empresa correspondía a la sucursal en la isla de
Madeira del, a la postre, intervenido Banco Espirito Santo (BES).
El director de la oficina de Madeira, Joao Alexandre Silva, había sido
encargado en 2009 por Ricardo Salgado, presidente del BES, como responsable de
los negocios del banco con la Venezuela chavista, lo que incluyó el pago de
sobornos a funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para
que estos depositaran fondos públicos, por más de 3.000 millones de dólares,
en las arcas del alicaído banco. Tras el colapso e intervención del BES en
agosto de 2014, Silva pasó a ser investigado y, finalmente, imputado en 2020
en una de las dos causas penales que la fiscalía portuguesa lleva adelante por
el escándalo.
En dos folios del expediente se recogen declaraciones depuestas en 2016 ante
el ministerio público, en las que Joao Alexandre Da Silva relata que en la
primavera de 2014 organizó una reunión en Venezuela “con Intersecurities, una
firma de corretaje, en la que había hecho una presentación del Rio Forte
Group”, subsidiaria esta del Espirito Santo que emitía obligaciones para
fondear a su atribulado holding, y que Intersecurities había tomado en mayo
una emisión por 25 millones de dólares -apenas tres meses antes del derrumbe
del Espirito Santo- que “como consecuencia de la insolvencia de Rio Forte, no
fue reembolsada, generando una pérdida por el mismo monto a la compañía
[Interesecurities]”.
Sin embargo, Pedro Mezquita, un reputado abogado venezolano, socio en bufetes
con De Grazia y en alguna producción cinematográfica, así como también
director de la extinta Intersecurities, accedió a responder al cuestionario
que Armando.info le hizo llegar al respecto.
De acuerdo a Mezquita, los pagos por 56 millones de dólares girados por
Intersecurities al Continental Bank de Barbados correspondieron a “la
liquidación o venta de una posición de títulos de un cliente de
Intersecurities”. Mezquita, quien reivindica una carrera de 37 años dedicada
al mercado de capitales, asegura que “no conozco sino de nombre a los señores
Edmundo Kabchi o Arístides Maza (…) Esa operación (…) fue objeto de una amplia
revisión del Comité de Cumplimiento y de la auditoría de Intersecurities
International Inc, donde se comprobó, al igual que habrá comprobado el FinCEN
en Estados Unidos, que la actuación de Intersecurities International Inc
estuvo completamente apegada a la normativa”.
Mezquita confirma que Intersecurities compró los papeles de Rio Forte en 2014
por 25 millones de dólares, una “pésima inversión, que bastante angustia le
costó a los clientes”. Espirito Santo habría hecho una gestión de colocación
“bastante fuerte”, como la califica Mezquita, para que “se le otorgara
reciprocidad a fin de mantener los servicios de cuenta corresponsalía de
Intersecurities International Inc”.
El rizo de esta situación encontraría un aparente cierre en 2017. En mayo de
ese año, a través de un boletín de prensa, Novo Banco de Portugal anunciaba la
venta a Bancamiga de toda su operación en Venezuela. El Novo Banco era la
entidad bancaria creada por el Estado portugués con los restos “sanos” del
negocio del Banco Espirito Santo tras la quiebra e intervención de este. El
Espirito Santo había abierto una agencia en Caracas en 2010, y esos y otros
activos pasaron al control del Novo Banco, que en agosto de 2017 fue adquirido
por un fondo de inversión de Estados Unidos.
La información oficial no develó el precio de la compra por parte de Bancamiga
de los activos y pasivos de Novo Banco en Venezuela, una operación que se
completó en febrero de 2018. Sin embargo, en un Informe de Auditoría emitido
sobre los Estados Financieros del entonces Novo Banco-Sucursal Venezuela S.A.,
se estableció que las partes habían acordado valorar la transacción en un
monto de poco más de 11.700 millones de bolívares, nonimalmente equivalente a
3,5 millones de dólares, la moneda de cuenta de la operación, pero pagadera en
bolívares “utilizando el tipo del Sistema de Cambio Complementario (DICOM)”.
Tal vez una bagatela.
“Intersecurities International Inc y sus clientes afectados por el
incumplimiento de Rio Forte efectivamente demandaron a Banco Espirito Santo y
Novo Banco por ‘Nulidad de Venta de Activos Financieros’; ese juicio terminó
en un arreglo entre Novo Banco y los demandantes”, explica Pedro Mezquita.
“Las autoridades financieras portuguesas y Novo Banco expresamente indicaron
que la mencionada Operación de Venta de Activos y Pasivos de Novo Banco [a
Bancamiga en Venezuela] no se estaba realizando como un modo indirecto de
pagar la deuda demandada [de 25 millones de dólares]. Pero algunos, quizás en
un exceso de imaginación, entenderían otra realidad”.
Relaciones de los De Grazia con personajes polémicos en Venezuela
En agosto de 2019 la web ultimahora24.com denunció que en los
Estados Unidos funciona una red de restaurantes propiedad de «enchufados»
venezolanos o personas que han realizado negocios en Venezuela, gracias a
conexiones políticas en su país.
Según la información, los propietarios de los restaurantes Bocas House, Bocas
Grill, La Fontana y Francisca; Carmelo, Horacio y Levin De Grazia guardan
relación con el banquero alemán Matthias Krull, quien en 2018 se declaró
culpable de lavado de dinero en una corte de Miami como parte de una trama que
blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de
Venezuela (PDVSA).
Una información de la web Noticiero Venevisión en noviembre de 2018, haciendo mención a Matthias Krull, señaló: «Se detectó, además, que aparecen nuevos nombres conectados con este
banquero alemán, como los son los venezolanos Alfredo Portales, Carmelo y
Horacio De Grazia, quienes son empresarios de bajo perfil».
Referencias recientes indican que los propietarios de la red de restaurantes
son sobrinos de Américo De Grazia, un exdiputado del antichavismo en
Venezuela, quien fue alcalde de Upata, una ciudad ubicada en el interior de la
provincia de Bolívar, al sur del país petrolero. Según personas con
conocimiento de la situación, De Grazia tuvo un desempeño opaco como alcalde y
se le ha relacionado con temidos sindicatos y grupos de mineros ilegales que
operan en el Arco Minero del Orinoco, la mayor zona minera de Venezuela, en la
que hacen presencia sanguinarias mafias dedicadas a la extracción de oro y
otros minerales de gran valor. Una persona consultada ha dicho que pese a
rumores, todavía no ha logrado probarse que el exdiputado tenga negocios
ilegales con miembros del gobierno, pero que si los tuviera, deberían
investigarse y ver si éstos tienen relación con los de sus sobrinos, dueños de
los restaurantes Bocas Grill en los Estados Unidos, pues por ejemplo en el
chavismo ya se han visto casos de figuras que tienen familiares con negocios
fuera de las fronteras del país caribeño, que han sido ampliamente
denunciados.
De Grazia ha estado en los últimos años en el centro de la controversia, tanto
por sus denuncias acerca de masacres de mineros en la provincia de Bolívar,
como por las acusaciones en su contra. Unas de estas fueron las realizadas por
la periodista venezolana exiliada en los Estados Unidos, Patricia Poleo, quien
en 2016 denunció que varios diputados del antichavismo habían firmado un
acuerdo de «guiso de corrupción» en el caso de unas plantas eléctricas
adquiridas por el estado venezolano con sobreprecio, en un negocio que
benefició a un grupo de jóvenes empresarios comúnmente denominados
«bolichicos».
Poleo aseguró que los parlamentarios Américo De Grazia, Elías Matta, Ismael
García, Jorge Millán, José Gregorio Noriega, Luis Carlos Padilla, Stalin
González y Tobías Bolívar eran parte de una posible estafa. A esto De Grazia
respondió: “Soy y seré denunciante de los ‘Bolichicos’ y sus desfalco a la
nación. Mal pudiera yo exonerarlos de responsabilidad”, sostuvo De Grazia
asegurando no ser “extorsionable»».
El mismo 2016 la periodista Patricia Poleo se manifestó extrañada acerca de
por qué el exdiputado De Grazia se oponía a que una empresa de comprobada
seriedad obtuviera una concesión minera en Venezuela.
En un hecho aislado, el 20 de mayo de 2016, el diputado Américo De Grazia
denunció la confiscación de los equipos de la emisora Especial 95.5 FM,
propiedad de su familia en Upata, en un operativo con despliegue militar por
orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), una entidad que
rige las telecomunicaciones en Venezuela, en poder del gobierno de Nicolás
Maduro.
El 8 de mayo de 2019 fue levantada la inmunidad a Américo De Grazia como
diputado, por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, por
solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la fiscalía venezolana,
al ser acusado de traición a la patria, concierto para delinquir y otros
presuntos delitos, por haber participado en el intento de levantamiento
militar contra Nicolás Maduro y en apoyo a Juan Guaidó, sucedido en Venezuela
el 30 de abril de 2019.
No pocos son quienes presumen que los restaurantes de los De Grazia son una
vía para el blanqueo de ganancias provenientes de negocios hechos por los
hermanos con la venia del chavismo, algunos relacionados con la venta de
divisas, transferencias internacionales de dinero y operaciones con fondos
de los ahorristas.
La red de corrupción que tuvo lugar tras la llegada del chavismo a Venezuela
al poder pasará a la historia como una de las más grandes a nivel mundial,
pues sus tentáculos penetraron todos los ámbitos de venezolanos y extranjeros.
Según dijo en 2019 la web ultimahora24.com, este es el caso de la inmensa red de restaurantes en manos de «enchufados»,
especialmente en Estados Unidos pero que hoy queda al descubierto.
Matthias Krull el cuñado de Sabrina Seara y Daniel Elbittar mano derecha y
encargado de negocios financiero de la familia de Grazia los dueños de los
restaurantes Bocas, La Fontana y Francisca.
Recordemos que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea
Nacional de Venezuela, en 2018 abre una investigación en materia
contra la corrupción, dando nuevas señales y engordando el informe
final sobre el expediente de la red de lavado por 1.200 millones de
dólares americanos de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) que
presuntamente operó el ciudadano Matthias Krull.
Según adelanto de las investigaciones, este banquero de
nacionalidad alemana, operaba con una casa de bolsa panameña de
nombre “Intersecurities internacional”, donde tranzaba
diferentes instrumentos financieros, incluyendo papeles
venezolanos, que eran de donde provenían sus ganancias más
sustanciosas. Como hecho curioso resalta que dicha casa de bolsa
fue cerrada en días posteriores a su detención.
Por otra parte, se ha podido detectar a través de las
indagaciones, que las mencionada operaciones irregulares se
realizaron durante el periodo de Nelson Merentes, Ex presidente
del Banco Central de Venezuela; donde hay rastros de presuntos
hechos de corrupción, por ejemplo, de empresas vinculadas al
empresario sancionado de Samark López.
Cabe destacar que ésta compleja estructura financiera podría
tener más cómplices y distintas estructuras como: Dos bancos en
la isla de Dominica, como lo son Compass Bank y Activa Bank,
apareciendo nuevamente el ciudadano Matthias Krull pero como
C.E.O. de este último. Se detectó además que aparecen nuevos
nombres conectados con este banquero alemán, Como los son los
Venezolanos Alfredo Portales, Carmelo y Horacio De Grazia,
quienes son empresarios de bajo perfil.
Desde la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea
Nacional, adelantaron que en los próximos días visitarán la
ciudad de Panamá para ahondando en estas investigaciones,
estableciendo contactos con los Gobiernos de Dominica y Reino
Unido.
En noviembre del año pasado se pudo conocer:
Integrantes de la comisión parlamentaria visitarán la ciudad de
Panamá para ahondar en el caso y establecer contactos con los
Gobiernos de Dominica y Reino Unido.
De acuerdo con las averiguaciones, el banquero alemán actuaba
con una casa de bolsa panameña llamada “Intersecurities
internacional”, donde tranzaba diferentes instrumentos
financieros, incluyendo papeles venezolanos que era de donde
provenían sus ganancias más sustanciosas.
Como «hecho curioso» resalta que dicha casa de bolsa fue cerrada
en días posteriores a su detención, según una nota de prensa del
Parlamento.
Según indagaciones, se detectó que las operaciones irregulares
se realizaron durante la gestión del entonces presidente del
Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, donde hay
«rastros de presuntos hechos de corrupción».
Esta compleja estructura financiera podría tener más cómplices y
distintas estructuras como: Dos bancos en la isla de Dominica
(Compass Bank y Activa Bank) donde aparece nuevamente Matthias
Krull pero como C.E.O. de este último.
Se detectó, además, que aparecen nuevos nombres conectados
con este banquero alemán, Como los son los venezolanos
Alfredo Portales, Carmelo y Horacio De Grazia, quienes son
empresarios de bajo perfil.
La corrupción por este caso salpica a familiares de la
farándula venezolana:
El hermano de la actriz Sabrina Seara según investigaciones de
periodista opositora esta metido en guiso con las importaciones
de alimentos CLAP.
En investigaciones realizadas por Elyangélica González, esta dio
a conocer una lista de empresas vinculadas con las importaciones
de alimentos que distribuyen los CLAP promovidos por el Gobierno
Bolivariano para enfrentar la guerra económica impuesta por la
derecha fascista.
Dentro de las investigaciones se vislumbra, al ciudadno que
lleva por nombre Juan Francisco Seara Parra, quien es hermano de
la actriz venezolana Sabrina Seara, quien al aparece es
presidente y representante legal de la empresa Galanga Foods
Inc. registrada en Panamá en marzo 2016 y conformada por cuatro
miembros más, según un documento público de la empresa en Open
Corporates. Al aprecer este sujeto según las pruebas aportadas
por González recibio a través de su compañía 500.000 dólares
para la importación de productos para los CLAP.
Cabe mencionar, que el heramano de la actriz Sabrina Seara ,
también es chef y estudió en España. En 2009 regresó a Venezuela
e inauguró junto a su otra hermana Tatiana, el restaurante
Planta Baja, que tuvo sus puertas abiertas en la urbanización
Los Palos Grandes hasta 2016, justo el año en el que se crea
Galanga Foods Inc.
La familia de la actriz Sabrina Seara, quedaron en cuatro
tablas, con estas investigaciones realizadas y publicadas por
González, demostrando que son bachaqueros a gran escala y
saboteadores de las políticas implementadas por la Revolución
Bolivariana para beneficiar al pueblo venezolano, es evidente la
burguesía solo cuidan sus intereses, están unidos al plan
imperial para derrocar al presidente Nicolás Maduro y sacarlo
del poder y de ñapa llenarse los bolsillos.
http://www.lechuguinos.com/actriz-venezolana-vinculado-clap/
Carmelo de Grazia tiene investigaciones abiertas por lavado
en España:
Nervis Villalobos, uno de los principales socios de la trama
corrupta creada por Rafael Ramírez, ex ministro de Energía y ex
presidente de la petrolera PDVSA, junto a otros como Diego
Salazar Carreño, Baldo Sansó, Luis Alfonso Oberto, Carmelo de Grazia, Javier Alvarado, Jorge Neri y José Simón Elarba. Todos ellos
tienen abiertas investigaciones por blanqueo de dinero,
administración desleal, delitos fiscales y corrupción
internacional en distintos países del mundo, incluida España,
Estados Unidos y la propia Venezuela.
https://diario16.com/la-justicia-espanola-libera-al-investigado-corrupcion-nervis-villalobos/
En la actualidad poseen al menos 15 restaurantes abiertos y
están construyendo 7
Francisca Restaurant posee una sucursal en la ciudad de Doral,
como si fuera poco están construyendo 4 más, uno de ellos en el
Doral, y otro en Miami Lakes, además de otro en Orlando y
prometen que será de grande como cheesecake factory.
También manejan la cadena de los @bocasgrill, poseen uno en
Doral, Brickell, Weston, Kendall y Orlando. Están construyendo 1
más en Doral el cual tendrá más de 500 metros cuadrados y otro
con las mismas dimensiones en Orlando.
@bocashouse tiene al menos 3 abiertos restaurantes abiertos en
Doral, Weston y Coral Gables, actualmente construyen 1 más en
orlando.
@lafontanaristorante posee uno en Doral y otro en Puerto Ordaz
Pero si le asombró la enorme cantidad de restaurantes que sirven
de lavado de dinero perteneciente a PDVSA, ahora asombrará los
siguientes activos que poseen: Bancos en Venezuela y varias
islas del Caribe, bancamiga. Así como casas de bolsa en
distintos países. Desarrollos urbanísticos en Miami y otras
ciudades de la Florida y España. Así como en Venezuela y la
República Dominicana.
Imágenes de Levin el CEO de los restaurantes bocas, la fontana,
kow y francisca:
Los hermanos De Grazia convertidos en acusadores y acusados
|
| Horacio, Levin y Carmelo De Grazia |
Empresarios que contrataron a una compañía en Venezuela para
que mejorara su reputación en internet han acusado a la misma
de crear fake news y campañas de mala reputación contra
ellos.
Los hermanos Carmelo, Horacio y Levin De Grazia, propietarios
en la ciudad de Miami de los restaurantes Bocas House, Bocas
Grill y Francisca; contrataron los servicios de una compañía
dedicada a la difusión de información con la denominación
“Entorno Inteligente”. No obstante, los empresarios
constataron a la vez la aparición en la red de campañas de
desprestigio en donde se les mencionaba, creadas supuestamente
por la misma empresa, según han dicho personas familiarizadas
con el asunto.
Los empresarios contrataron a Smart Reputation, propiedad del
venezolano Hernán Porras Molina, para gestionar su reputación
a través de “Entorno Inteligente”. Pero han señalado a la
compañía de publicar también contenidos que los han afectado.
Su caso no es único, pues la empresa enfrentaría decenas de
reclamos de otros clientes.
Algunos de los clientes de Porras serían empresarios e
individuos vinculados a corrupción, narcotráfico, blanqueo de
dinero y/o señalados de ser contratistas del chavismo en
Venezuela.
Su compañía es acusada de crear al mismo tiempo una peor
reputación de algunos de ellos para generar más beneficios.
Los hermanos De Grazia han sido señalados de ser socios de
Javier Sanchez Rodriguez, un exjuez allegado al chavismo, a
quien en 2019 echaron de un bar en Miami en avanzado estado de
ebriedad.
Los empresarios han acusado a César González,
excopropietario de Bocas Group y exgerente de uno de sus
restaurantes, de ser parte de falsas acusaciones en su
contra.En la redes algunos internautas han acusado a
Carmelo De Grazia y a Javier Sanchez Rodriguez de mantener
cercanía con personalidades de Venezuela, como el
presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno
o con ejecutivos de empresas como Erwin Genie Loreto,
vicepresidente de la aerolínea Avior Airlines. Carmelo De
Grazia y sus hermanos serían sobrinos de Américo De
Grazia, exdiputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por
la oposición.
Sánchez Rodríguez también fue señalado en las
redes sociales de haber inaugurado un restaurante en la
localidad de Weston – Florida, en los Estados Unidos, el
restaurante Bocas Grill, aunque todos sus bienes
estarían a nombre de su pareja.Pero pese a algunos
desmentidos, los De Grazia no han escapado a la
polémica.
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Comentarios en las redes acerca de los hermanos |
El entonces presidente de la Comisión de Contraloría
de la Asamblea Nacional de Venezuela y miembro de la
oposición, Freddy Superlano, informó en noviembre de
2018 que por segunda ocasión habían sido citados
Alfredo Portales, Carmelo y Horacio De Grazia por
supuesto lavado de dinero en los Estados Unidos, en
Miami – Florida, entre otros casos que la comisión a
su cargo investigaba.
La investigación fue recogida en la página
número 17 del informe de Transparencia Venezuela,
capítulo de Transparencia Internacional en el país
petrolero, correspondiente a las actividades de la
Asamblea Nacional venezolana en 2018. Allí se
señaló:”La Comisión de Contraloría de la Asamblea
Nacional citó en dos ocasiones a los ciudadanos:
Alfredo Portales, Carmelo y Horacio De Grazia por
supuesto lavado de dinero al sur de Florida en la
ciudad de Miami”.El informe completo puede ser leído
aquí. El mismo mes se informó que el legislativo
venezolano había acordado crear una comisión especial
para hacer seguimiento a los juicios por casos de
corrupción y desfalco a la nación que se han
desarrollado fuera de las fronteras de Venezuela, y
para pedir la repatriación del dinero que ha sido
confiscado como parte de los procesos.
Un producto financiero del banco Bancamiga en
Venezuela por el que algunos definen a su
accionista Carmelo De Grazia como
“enchufado”
El “enchufe” del banco Bancamiga, se escucha está
llegando en Venezuela a niveles estratosféricos,
pues la institución privada ofrece ahora a sus
clientes, con autorización y favoritismo estatal,
productos financieros que pocos bancos pueden darse
el lujo de ofrecer, en un país sometido a diferentes
restricciones económicas.
Según la web Prensa América, seguramente sea por esto que a Carmelo De Grazia,
accionista del banco, algunos lo llamen ahora
«enchufado».
Uno de los nuevos productos de la institución
financiera es una mesa de cambio, que opera como una
especie de subasta a través de la cual, según el
banco, los clientes pueden comprar o vender divisas
«de forma legal y transparente».
Sin intermediarios, la adquisición y venta de
divisas se puede realizar a partir de 10 dólares o
euros a través de la página web del banco,
utilizando las tasas del Banco Central de Venezuela
(BCV) o dólar oficial, como referencia. Los clientes
sólo necesitan contar con una cuenta en divisas en
la institución.
El banco da prioridad a los clientes con puntos de
venta de Bancamiga, quienes pueden participar en la
«liquidación temprana», que realizan a las 5 de la
mañana y en la Mesa de Cambio.
Tanto para la compra como para la venta el banco
recomienda realizar las operaciones antes de las
10 de la mañana. La Mesa de Cambio de Bancamiga es
una vía expedita para convertir los bolívares,
como pueden ser los de las liquidaciones, en
divisas que pueden después movilizarse a través de
las cuentas Cash o Moneda Extranjera o con la
Tarjeta de Débito Internacional, que permite la
compra en cualquier punto de venta en Venezuela o
retiro en cajeros internacionales. Al momento de
cualquier transacción en Venezuela con la TDD
Internacional, el descuento se realiza a la tasa
vigente del BCV. Y es una manera de cancelar lo
justo. Ni un centavo más, ni un centavo menos.
La Mesa de Cambio de Bancamiga ofrece a sus
clientes la posibilidad de vender en línea divisas
y adquirir bolívares en minutos. Opera a toda hora
los 365 días del año y los clientes pueden vender
a partir de 5 dólares o euros.
Alianza hípica
Como «enchufado» o bien conectado políticamente
con el chavismo en Venezuela es percibido por
algunos venezolanos el empresario Carmelo De
Grazia, accionista y miembro de la junta directiva
del banco Bancamiga en el país suramericano.
Una de las razones parte de la conformación de una
alianza entre el banco y el Instituto Nacional de
Hipódromos (INH), entidad dependiente del Gobierno
chavista, que permitiría el uso de puntos de venta
o terminales bancarios de Bancamiga para la
realización de apuestas hípicas, reseña Karem
Galvez en expresa.se.
El banco ha informado que: «una alianza de
Bancamiga con el Instituto Nacional de Hipódromos
permitirá el sellado de cuadros del 5 y 6 a través
de los puntos de venta. Una de las ventajas es que
dejará a los comerciantes con POS Bancamiga un 5%
del valor total del formulario sellado«.
Una persona familiarizada con el asunto ha dicho
que negocios de esa naturaleza con instituciones
dependientes del Estado venezolano solo son
posibles gracias a contactos de alto nivel con
personalidades del Gobierno chavista, algo que
ubicaría a accionistas del banco, como De Grazia,
en la lista de los empresarios a los que algunos
venezolanos suelen denominar «enchufados».
Levin De Grazia pierde su green card
estadounidense por acusación de fraude
migratorio
|
| Levin De Grazia |
El empresario venezolano Levin De Grazia, propietario de los restaurantes Francisca y Bocas House en Miami y otras ciudades estadounidenses, fue retenido por autoridades migratorias de los Estados Unidos, las cuales, según se ha revelado en las redes y en medios en línea, procedieron a cortarle con una tijera su green card.
Según un reporte de Karem Galvez para Expresa, De Grazia es investigado debido a un posible fraude migratorio, blanqueo de fondos de su hermano Carmelo De Grazia y estafa.
El empresario Carmelo De Grazia es acusado de haberse «fugado» con más de $2 millones que pidió de forma fraudulenta a empresas vinculadas a él, ocasionando la ruptura de su sociedad con los ciudadanos Mauro y Uber Mantovani, su cuñado y sobrino, respectivamente.
A inicios de 2021, medios como el South Florida Business Journal, reportaron que Bocas Group, holding propiedad de los hermanos De Grazia, planificaban la apertura de 12 nuevos restaurantes Francisca Charcoal Chicken & Meats en Florida.
Personas familiarizadas con el asunto señalan que dada su situación, a Levin De Grazia le pidieron entregarse en los Estados Unidos y testificar contra Carmelo De Grazia, pero decidió trasladarse a Caracas para abrir tres restaurantes que son publicitados por el influencer venezolano Richard Linares. Los hermanos De Grazia planean supuestamente abrir otros restaurantes en Aruba y Panamá.Levin De Grazia permanecería por el momento en Aruba.
Mauro y Uber Mantovani colaborarían actualmente con autoridades federales estadounidenses, testificando acerca de la riqueza de Levin y Carmelo De Grazia. Levin es acusado de haber salido de los Estados Unidos dejando una deuda con la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (Small Business Administration o SBA por sus siglas en inglés).
Una persona familiarizada con la situación ha dicho que Jesús Pita, socio de Levin De Grazia y operador de los restaurantes Francisca está en conversación con abogados y con autoridades de los Estados Unidos para separarse de su sociedad con los De Grazia y no ser salpicado con los escándalos de presunto blanqueo en los que estos están implicados. Pita es propietario de dos comercios denominados Baracco y El Brasero en el área de El Marqués, en Caracas.
La misma persona ha dicho que el Ocean Bank decidió colocar en pausa su relación crediticia con Jesús Pita, por su vinculación de negocios con los De Grazia y por las investigaciones que un fiscal federal adelantaría en los Estados Unidos sobre manejos de dinero de los hermanos.
Una información de la web Noticiero Venevisión en noviembre de 2018, haciendo mención al banquero venezolano de origen alemán Matthias Krull, señaló: «Se detectó, además, que aparecen nuevos nombres conectados con este banquero alemán, como los son los venezolanos Alfredo Portales, Carmelo y Horacio De Grazia, quienes son empresarios de bajo perfil».
Referencias recientes indican que los propietarios de la red de restaurantes son sobrinos de Américo De Grazia, un exdiputado del antichavismo en Venezuela, quien fue alcalde de Upata, una ciudad ubicada en el interior de la provincia de Bolívar, al sur del país petrolero. Según personas con conocimiento de la situación, De Grazia tuvo un desempeño opaco como alcalde y se le ha relacionado con temidos sindicatos y grupos de mineros ilegales que operan en el Arco Minero del Orinoco, la mayor zona minera de Venezuela, en la que hacen presencia sanguinarias mafias dedicadas a la extracción de oro y otros minerales de gran valor. Una persona consultada ha dicho que pese a rumores, todavía no ha logrado probarse que el exdiputado tenga negocios ilegales con miembros del gobierno, pero que si los tuviera, deberían investigarse y ver si éstos tienen relación con los de sus sobrinos, dueños de los restaurantes Bocas Grill en los Estados Unidos, pues por ejemplo en el chavismo ya se han visto casos de figuras que tienen familiares con negocios fuera de las fronteras del país caribeño, que han sido ampliamente denunciados.
Américo De Grazia ha estado en los últimos años en el centro de la controversia, tanto por sus denuncias acerca de masacres de mineros en la provincia de Bolívar, como por las acusaciones en su contra. Unas de estas fueron las realizadas por la periodista venezolana exiliada en los Estados Unidos, Patricia Poleo, quien en 2016 denunció que varios diputados del antichavismo habían firmado un acuerdo de «guiso de corrupción» en el caso de unas plantas eléctricas adquiridas por el estado venezolano con sobreprecio, en un negocio que benefició a un grupo de jóvenes empresarios comúnmente denominados «bolichicos».
Poleo aseguró que los parlamentarios Américo De Grazia, Elías Matta, Ismael García, Jorge Millán, José Gregorio Noriega, Luis Carlos Padilla, Stalin González y Tobías Bolívar eran parte de una posible estafa. A esto De Grazia respondió: “Soy y seré denunciante de los ‘Bolichicos’ y sus desfalcos a la nación. Mal pudiera yo exonerarlos de responsabilidad”, sostuvo De Grazia asegurando no ser “extorsionable».
El mismo 2016 la periodista Patricia Poleo se manifestó extrañada acerca de por qué el diputado De Grazia se oponía a que una empresa de comprobada seriedad obtuviera una concesión minera en Venezuela.
En un hecho aislado, el 20 de mayo de 2016, el diputado Américo De Grazia denunció la confiscación de los equipos de la emisora Especial 95.5 FM, propiedad de su familia en Upata, en un operativo con despliegue militar por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), una entidad que rige las telecomunicaciones en Venezuela, en poder del gobierno de Nicolás Maduro.
El 8 de mayo de 2019 fue levantada la inmunidad a Américo De Grazia como diputado, por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, a solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la fiscalía venezolana, al ser acusado de traición a la patria, concierto para delinquir y otros presuntos delitos, por haber participado en el intento de levantamiento militar contra Nicolás Maduro y en apoyo a Juan Guaidó, sucedido en Venezuela el 30 de abril de 2019.
Luego de permanecer exiliado en Italia desde 2019 y tras rumores de una negociación política con el chavismo, Américo De Grazia regresó a Venezuela donde hoy es aspirante por la oposición a la gobernación de la provincia de Bolívar.
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