Justicia de México sigue adelante proceso contra mafiosos rumanos que utilizaron a piratas informáticos venezolanos para robar a bancos

Florian Tudor

Florian Tudor y otros dos ciudadanos de nacionalidad rumana fueron vinculados
a proceso acusados del robo en México de al menos 70 millones de pesos contra
cajeros de BBVA Bancomer entre el 15 y 16 de marzo de 2017.

La Fiscalía General de Justicia (FGR) de México informó que un juez federal
vinculó a proceso a Florian Tudor, identificado como líder de la mafia rumana,
y otras dos personas por violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito y
asociación delictuosa.

En febrero se reveló el modus operandi de la llamada mafia rumana a través del
robo de 150 millones de pesos a cajeros del banco en sólo 24 horas ocurrido en
marzo de 2017.

Tras el dictamen este jueves, Florian Tudor, alias “El Tiburón”, permanecerá
en prisión preventiva y seguirá en el penal del Altiplano, al que fue
trasladado hace casi dos semanas, luego de ser detenido con fines de
extradición por la petición de Rumania para detenerlo y enviarlo a ese país
donde es acusado de intento de homicidio, chantaje y creación de un grupo
criminal.

La vinculación a proceso en su contra es por delitos de los que se le acusa en
México, en particular el robo multimillonario a BBVA, lavado de dinero y
delincuencia organizada. Mientras que su proceso de extradición continúa.

Aunque se había documentado que el robo sumaba 150 millones de pesos, solo se
acreditaron 70 millones contra BBVA. El resto podría ser de otras
instituciones bancarias, cuyos procesos penales contra los señalados
continúan.

De acuerdo con información de medios, en 24 horas, armados con 11 tarjetas
bancarias y con la ayuda de un técnico venezolano, integrantes de la mafia
rumana extrajeron cantidades millonarias de decenas de cajeros automáticos en
la Riviera Maya, así como en la Ciudad de México y el Estado de México.

El delito se concretó gracias a que los plásticos contaban con la banda
correspondiente y un NIP real para ingresar a los sistemas de retiro de
efectivo.

No sólo eso. de forma inédita, las tarjetas fueron modificadas para romper el
BIN (Número de Identificación Bancario), un mecanismo de seguridad del banco
que le abrió a los hackers la posibilidad de retirar dinero sin límite de los
cajeros.

Para todo fin práctico, entre el 16 y el 17 de marzo, la banda del Tiburón
extrajo un promedio de 6 millones 250 mil pesos cada hora o 104 mil pesos al
minuto.

Aunque los bancos cuentan con seguro para el dinero que almacenan en los
cajeros, se presume que no está asegurado en su totalidad, lo que impactó en
las finanzas de la institución bancaria.

Por esos hechos, BBVA presentó las denuncias correspondientes ante la
autoridad judicial de las tres entidades en las que se llevó a cabo el mega
robo y ha aportado más información para identificar a los responsables.

La información del golpe a BBVA se refuerza por un documento de inteligencia
presentado en el gabinete de seguridad, en el que se revela que los rumanos
dieron, precisamente, un golpe a BBVA en 2017.

De acuerdo con el documento presentado por el gabinete de seguridad, se dieron
golpes similares a Citibanamex, Wells Fargo, Chase, Bank of America y TD Bank,
de quienes no se precisan los montos defraudados.

Este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el juez de
control, con sede en el estado de Quintana Roo, también vinculó a proceso a
Cosmin Adrián “N” y Alin Gabriel “S”, a quienes se les señaló por realizar,
junto con Tudor, indebidamente más de cinco mil 500 operaciones irregulares de
disposición de dinero en cajeros de la Ciudad de México, Quintana Roo,
Yucatán, Estado de México e Hidalgo, en las que se retiraban hasta 14 mil
pesos.

De acuerdo con la FGR, la continuación de la audiencia inicial de los
imputados duró 18 horas en las que los fiscales presentaron datos de prueba
para acreditar la legalidad de la vinculación a proceso solicitada y con los
que también el juez decretó la medida de prisión preventiva justificada y
otorgó cuatro meses para la investigación complementaria.

Entre las otras alianzas logradas por “El Tiburón”, también figura la hecha
con al menos tres piiratas informáticos venezolanos. Se trata de Elio Yoel
Moreno González, José Alejandro Osario Echegaray e Isaac Rafael Jorge Romero,
según un reporte de inteligencia.

Los venezolanos dentro de la mafia rumana son señalados por generar el método
con el que sustraían millones de pesos de cajeros automáticos.

#FGR a través de la #FECOR obtiene vinculación a proceso contra Florian “T”, Cosmin “A” y Alin “G”, por su probable responsabilidad en delitos previstos y sancionados en la Ley de Instituciones de Crédito, así como asociación delictuosa.

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— FGR México (@FGRMexico) June 17, 2021