Categoría: EUROPA
Banco HSBC reduce espacio de oficinas en Suiza
El tamaño de la reducción en el espacio de oficinas anunciado por el equipo de gestión de HSBC supera al de los bancos locales. ¿Qué […]
Multinacionales, millonarios, la realeza, deportistas, artistas y mafiosos han encontrado en Luxemburgo un sus paraíso para miles de sociedades fantasma
Luxemburgo sigue siendo un paraíso fiscal. Más de seis años después del escándalo de evasión fiscal de LuxLeaks, un grupo de medios, incluidos Süddeutsche Zeitung, Le […]
Alto funcionario británico advirtió sobre “preocupante” lavado de dinero ruso en Reino Unido
Uno de los principales funcionarios del Reino Unido en el seguimiento de los delitos económicos ha advertido sobre la prevalencia “preocupante” del blanqueo de dinero […]
Empresarios mexicanos reclaman 2.000 millones de euros expropiados por la Banca Privada de Andorra
Salvador Padilla Estrada, representante legal de los empresarios ahorradores en la Banca Privada de Andorra (BPA), asegura que el principado de Andorra expropió 2.000 millones […]
Nueva Zelanda bloqueó millones a esposa del abogado venezolano Luis Carlos de León, condenado por corrupción en Estados Unidos
La esposa de Luis Carlos de León, abogado venezolano condenado por corrupción en Estados Unidos había colocado $ 11 millones en Lombard Odier & Cie […]
Fiscalía de Zúrich investiga a bancos suizos por lavado de miles de millones de dólares de la corrupción en Venezuela
Fondos sospechosos de Venezuela fluyeron por varios cientos de cuentas de alrededor de 30 bancos suizos, para un total de alrededor de 9 mil millones […]
Unión Europea catalogó elecciones en Venezuela como “no democráticas”
Lamentablemente, las elecciones venezolanas del 6 de diciembre de 2020 para la Asamblea Nacional se llevaron a cabo sin un acuerdo nacional sobre las condiciones […]
Reino Unido se dirigiría hacia un acuerdo Brexit con la UE
Reino Unido y la Unión Europea se encaminan hacia un acuerdo comercial que satisfará a los partidarios del Brexit, tuiteó el martes el editor político […]
Presentan colecciones de bibliotecas saqueadas por el régimen nazi en Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial
La Conferencia sobre Reclamaciones de Material Judío contra Alemania (Conferencia de Reclamaciones), en concierto con la Organización Mundial de Restitución Judía (WJRO), ha publicado “Documentación […]
Bellingcat: Equipo de expertos del Servicio Federal de Seguridad de Rusia implicado en el envenenamiento de Alexey Navalny con Novichok
Alexey Navalny Hemos detallado la metodología de investigación para esta investigación en un artículo separado. Puedes leerlo aquí . Por Bellingcat *Traducción En una serie anterior de investigaciones, Bellingcat […]
Suiza impondrá nuevas regulaciones bancarias que afectarán a fortunas de boliburgueses
Suiza continúa estableciendo reglas más estrictas para el funcionamiento de su sistema financiero. Nuevas regulaciones, próximas a entrar en vigencia, dificultarán a las fortunas producto […]
Rebrote obliga a países de Europa del Este a imponer nuevas medidas de confinamiento
Varios países de Europa del Este impusieron el sábado (24.10.2020) nuevas restricciones, siguiendo la estela del resto del continente, para frenar el COVID-19 que ya […]