Mes: febrero 2024
Samuel Levy Duer, un empresario controversial en Venezuela
Samuel Levy Duer es un empresario venezolano que se ha dedicado al sector de la construcción y la bolsa de valores en su país natal […]
Jorge Elías Castro Fernández explica las inquietudes existentes en Colombia sobre el destino de unos animales exóticos
Jorge Elías Castro Fernández asegura que la vida del capo colombiano Pablo Escobar fue una auténtica excentricidad de principio a fin. Se ha llevado al […]
Cómo Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» se convirtió en denominador común entre la política y el narcotráfico en República Dominicana
Por Ginette Reyesexpresa.se La política y el narcotráfico parecen ir de la mano en República Dominicana, en donde el traficante Fulvio Silvestre Moya Hernández, “El […]
En Venezuela y en particular en el estado Anzoátegui no son todos los que están ni están todos los que son
Por Enrique Toledo | Opinión El tema de las investigaciones por corrupción apenas comienza, y las intenciones del presidente Nicolas Maduro y del Fiscal Tarek […]
Charles-Henry de Beaumont, el gestor financiero que estuvo en Suiza al servicio de patrimonios de adineradas figuras asociadas a la corrupción en Venezuela
Charles-Henry Du Boscq de Beaumont es un asesor financiero francés que ha trabajado con fortunas surgidas durante la era chavista en Venezuela. Nació en Saint […]
Exgobernador David De Lima es relacionado en Venezuela con presunta conspiración atribuida al exministro El Aissami
Un personaje que, se escucha, ha pasado inadvertido en los recientes operativos en Venezuela de la Policía Nacional Contra La Corrupción, es David De Lima, […]
El papel de Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH Bank) como puente utilizado por millonarios esquemas corruptos orquestados en Latinoamérica
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (también, CBH Bank) fue creada en 1975 como una empresa de corretaje conocida como servicios de acciones y materias primas. […]
Sabadell, CaixaBank y Santander reclaman en España más garantías al banquero Juan Carlos Escotet tras el colapso de beneficios de Nueva Pescanova
Si la antigua Pescanova conoció hace unas semanas la condena a sus exgestores por la quiebra del grupo gallego en 2013, la conocida como Nueva Pescanova, la empresa surgida de […]
Empresario Luis Daniel Ramírez Gil ha intentado ocultar de Internet su vinculación de negocios con un funcionario acusado de enjuiciar a presos políticos en Venezuela
Luis Daniel Ramírez Gil es un empresario que ha intentado borrar su rastro de la internet, particularmente de sitios que ofrecen datos sobre corporaciones de diferentes […]
Cómo fue que los empresarios Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub terminaron siendo relacionados con la corrupción en Venezuela
Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub nacieron en Caracas. De adolescentes viajaron al Líbano. Majed regresó a Venezuela cuando tenía 19 años y estudió […]
Aarón Elías Castro Pulgar explica los pronósticos de expertos sobre el futuro de la inteligencia artificial
Aarón Elías Castro Pulgar señala que los analistas del Bank of America afirman que la inteligencia artificial es una revolución comparable a la electricidad. Energía, […]
Jorge Elías Castro Fernández explica por qué la hija de un excomisario es señalada en Europa de haber colaborado con el espionaje marroquí
La hija del excomisario general de Información de la Policía Nacional española, Enrique Barón, colaboró con el servicio de espionaje exterior de Marruecos durante varios […]
La relación de Tomás Elías González Benítez, el empresario que ha tratado de borrar de internet su pasado, con la corrupción en el sector alimentario venezolano
Tomás Elías González Benítez es un empresario venezolano que ha sido señalado de participar en negocios ilícitos con gobiernos del chavismo, especialmente en el sector alimentario. […]
José Trinidad Márquez, el venezolano que se hizo experto en estafar a compañías trasnacionales y a ejecutivos del Banco Espírito Santo
José Trinidad Márquez es un venezolano inmerso en la corte corrupta del Banco Espírito Santo. Durante más de dos décadas, José Trinidad Márquez se ha […]
¿Viviendas para el pueblo?: Desfalco de materiales de construcción de la Gran Misión Vivienda Venezuela en SEVIGEA
Por Enrique Toledo | Opinión Nos hacen llegar una información harto delicada y que pensamos debe ser investigada minuciosamente en Venezuela por los organismos o […]